Alma Media - Yhtiökokouksen päätökset

Alma Median varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Alma Media Oyj            Pörssitiedote                14.3.2013 klo 16.30

ALMA MEDIAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Alma Media Oyj:n tänään 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.
Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Perttu Rinta ja Niklas Herlin.
Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Harri Suutarin.

Yhtiökokoukseen osallistui 146 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 74,3 %
kaikista osakkeista ja äänistä.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilikaudelta 2012
osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 26.3.2013 sille, joka on
merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2013 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön taseen
31.12.2012 mukaista ylikurssirahastoa määrältään 419 295 759 euroa 100 000 000
eurolla, mikä siirretään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön
oma pääoma on kokonaisuudessaan sidottua omaa pääomaa, ja oman pääoman rakenteen
ja voitonjaon kannalta on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiön pääomarakennetta
niin, että sidotun oman pääoman osuus koko omasta pääomasta laskee.
Ylikurssirahasto on yhtiön sidottua omaa pääomaa, minkä vuoksi ylikurssirahaston
alentaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista kuulutusmenettelyä. Kaikista
ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää
hallitus.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan palkkiona 33 000 euroa, varapuheenjohtajalle 27 000 euroa ja jäsenille
22 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille
maksetaan 1 000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron
palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön
mukaisesti.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan Alma Media Oyj:n osakkeina siten,
että hallituksen jäsen hankkii Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan noin 40 %:lla hallituksen
jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen
tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksen
julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden
mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli
osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu
hankkia vuoden 2013 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin
hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on
päättynyt.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

Yhtiökokous valitsi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Aukian, Petri Niemisvirran, Kai
Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin
uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin samaksi toimikaudeksi
Perttu Rinta ja Niklas Herlin.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti tilintarkastajan palkkio
päätettiin maksaa sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti laskun mukaan. KHT-
yhteisö Ernst & Young Oy valittiin Alma Media Oyj:n tilintarkastajaksi
tilikaudelle 2013.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen
perusteella voidaan antaa enintään 15 000 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan
toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia
osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää
valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai
avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014
saakka.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Harri Suutarin ja varapuheenjohtajakseen Petri Niemisvirran.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa.Tarkastusvaliokunnan jäseniksi
valittiin Catharina Stackelberg-Hammarén ja Perttu Rinta sekä Kai Seikku
puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri
Niemisvirta ja Erkki Solja sekä Timo Aukia puheenjohtajaksi.

Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Timo Aukiaa,
Perttu Rintaa ja Niklas Herliniä lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja
sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu
riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Timo Aukia toimii Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen
varapuheenjohtajana, Perttu Rinta Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston
varapuheenjohtajana ja Niklas Herlin Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko
Korttila.

ALMA MEDIA OYJ
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Rauno Heinonen, viestintäjohtaja, puh 010 665 2251

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet


Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä
mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa
elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median
palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-
Eurooppaan. Yhtiössä työskentelee noin 1 900 ammattilaista (ilman jakajia),
joista yli 20 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2012 liikevaihto
oli noin 320 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
Lue lisää: www.almamedia.fi



[HUG#1685339]