HB Grandi hf. - Niðurstöður hluthafafunda

HB Grandi hf – Niðurstöður aðalfundar haldinn 10. apríl 2015

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Aðalfundur samþykkti
samhljóða ársreikning félagsins </span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Fundurinn samþykkti
eftirfarandi tillögur:</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Tillaga um greiðslu
arðs</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Aðalfundur HB Granda
hf. haldinn 10. apríl 2015 samþykkir að greidd verði 1,50 kr. á hlut í arð
vegna ársins 2014, alls að fjárhæð  2.720.488.085 kr. Arðurinn verður greiddur
30. apríl 2015. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 10.
apríl 2015 og arðleysisdagur því 13. apríl 2015.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Arðsréttindadagur er
14. apríl 2015 (arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá að loknu
uppgjöri verðbréfaskráningar Íslands fyrir kl. 12:00 þann 14. apríl
2015)</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Tillaga félagsstjórnar
að starfskjarastefnu</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Sjá viðhengi - samþykkt
samhljóða</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Ákvörðun um þóknun til
stjórnarmanna</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Þóknun næsta árs til
stjórnarmanna verði 200.000 kr. á mánuði og formaður fái tvöfaldan hlut.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Kjör stjórnar</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Kristján Loftsson,
Halldór Teitsson, Hanna Ásgeirsdóttir, Rannveig Rist</span><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;"> og Þórður
Sverrisson</span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Kosning endurskoðanda</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Endurskoðunarfélag:
Deloitte ehf.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Tillaga um að stjórn
fái heimild til kaupa á eigin hlutum</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Aðalfundur veitir
stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi
stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af
heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi má eigi vera hærra en í
síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í þeim
viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem hærra er.  </span>

Attachments:

HB Grandi hf - niurstour aalfundar 2015.pdf

HB Grandi - starfskjarastefna.pdf

HB Grandi - aalfundur ra stjornarformanns.pdf