Dvarcioniu Keramika AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2009-01-09 VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI

PIRMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:                                                  
Dėl audito kompanijos rinkimo ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.                   
SPRENDIMO PROJEKTAS:                                                            
1. Išrinkti UAB „Mokesčių ekspertų biuras“ bendrovės auditoriumi 2008 metų      
finansinės atskaitomybei patikrinti.                                            
2. Patvirtinti 28 000 Lt (8109,36 EUR), neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio, 
maksimalią apmokėjimo kainą už 2008 metų bendrovės finansinės atskaitomybės     
patikrinimą.                                                                    

ANTRAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:                                                  
Stebėtojų tarybos nario rinkimas.                                               
SPRENDIMO PROJEKTAS:                                                            
1. Išrinkti bendrovės stebėtojų  tarybos nariu Artur Kloczko, Cersanit S.A.     
stebėtojų tarybos pirmininką.                                                   
2. Išrinktasis bendrovės stebėtojų tarybos narys savo veiklą pradeda pasibaigus 
šiam bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.                              



Prezidentas Marek Ungier                                                        
Tel. 8~5~231 70 21