2013-04-27 08:03:04 CEST

2013-04-27 08:04:11 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Vilkyskiu Pienine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė 2013-04-26 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2013 m. balandžio 26 d., buvo priimti šie sprendimai: 

1 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2012 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
Patvirtintas bendrovės metinis pranešims už 2012 metus.

2 darbotvarkės klausimas - Auditoriaus išvados apie bendrovės 2012 m.
finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas. 
Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2012 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 
Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai už
2012 metus. 

4 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo
tvirtinimas. 
Patvirtintas 2012 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

                                                                  Tūkst.  Tūkst.
                                                                   Lt      EUR  
--------------------------------------------------------------------------------
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2011 metų pabaigoje       14.138   4.095
--------------------------------------------------------------------------------
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2011 metus                  2.986     865
--------------------------------------------------------------------------------
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą                                0       0
--------------------------------------------------------------------------------
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti             0       0
--------------------------------------------------------------------------------
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų         11.152   3.230
 pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus                      
--------------------------------------------------------------------------------
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas                    5.175   1.499
--------------------------------------------------------------------------------
7) Pervedimai iš rezervų                                             354     103
--------------------------------------------------------------------------------
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):                            16.681   4.831
--------------------------------------------------------------------------------
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus            0       0
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms           203      59
 įsigyti                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0,21   2.508     726
 lt (0,0608 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios                    
 vertės akcijai)                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus                      0       0
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)      150      43
 valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams                     
--------------------------------------------------------------------------------
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių   13.820   4.003
 metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus                          
--------------------------------------------------------------------------------

5 darbotvarkės klausimas - Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų
     kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 2014 m.
     balandžio 25 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 1,45 EUR
     (5,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią
     vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,29 EUR (1,00 Lt).
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų
     supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
     atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime
     nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

6 darbotvarkės klausimas - Dėl bendrovės audito įmonės rinkimo 2013, 2014 ir
2015 metams ir apmokėjimo sąlygų nustatymo. 
Nutarta:

1) Bendrovės finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkti audito įmonę
KPMG Baltics, UAB. 

2) Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Gintarą Bertašių sudaryti audito
paslaugų sutartį su KPMG Baltics, UAB ir nustatyti apmokėjimo už audito
paslaugas sąlygas. 


         Finansų direktorė
         Vilija Milaševičiutė
         tel. 8-441-55 102