Vaahto Group Plc Oyj - Yhtiökokouskutsu

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 14.12.2007

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.10.2007 klo 10.30

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 14.12.2007

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 14. päivänä joulukuuta 2007 klo
13.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaiset varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa osaketta
kohden ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään voittovarojen tilille. Hallitus
esittää, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 19.12.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 31.12.2007. 

Hallitukselle on ilmoitettu, että osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10%
yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, esittävät seuraavia henkilöitä
valittaviksi hallituksen jäseniksi: Seppo Jaatinen, Martti Unkuri, Antti Vaahto
sekä Mikko Vaahto. Mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Hallitus on valmistellut ehdotuksen yhtiön tilintarkastajan valitsemiseksi.
Ehdotuksen mukaan tilintarkastajaksi esitetään KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:tä,
päävastuullisena tarkastajana Pauli Hirviniemi, KHT. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
4.12.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. 

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty
arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 31.3.1995.
Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa
osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole
kirjattu arvo-osuustilille. 

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään maanantaihin 10.12.2007 klo 16.00 mennessä.
Ilmoittautuminen voi tapahtua henkilökohtaisesti tai valtuutetun välityksellä
kirjeitse tai puhelimitse osoitteella: 

Vaahto Group Plc Oyj
Laiturikatu 2 (PL 5)
15141 LAHTI
tai puhelimitse Suvi Valtoselle numeroon 020 1880 254 tai Taina Kajanderille
numeroon 020 1880 355. 

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat 4.12.2007 alkaen nähtävillä
yhtiön pääkonttorissa. 

Lahdessa 16.11.2007

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus