Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj - Pörssitiedote 20.11.2009, klo 16.35			        





JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA      
TIETOA OMISTA OSAKKEISTA TEHTÄVÄSTÄ OSTOTARJOUKSESTA                            
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin  
20.11.2009. Yhtiökokous hyväksyi sille tehdyt ehdotukset seuraavasti:           

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta              

Yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen hankkimaan Yhtiön vapaalla omalla      
pääomalla enintään 2.600.000 omaa osaketta yhdessä tai useammassa erässä siten, 
että valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden hankintahinta määritellään    
Yhtiön kulloisenkin osakekohtaisen oman pääoman perusteella. Valtuutuksen       
nojalla hankittavien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäishinta määräytyvät Yhtiön  
osakekohtaisen oman pääoman puitteissa. Valtuutuksen mukainen omien osakkeiden  
hankinta voidaan toteuttaa Yhtiön tekemällä julkisella ostotarjouksella tai     
julkisessa kaupankäynnissä ja sellaisissa pörsseissä, joiden säännöt sallivat   
yhtiöiden käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Valtuutuksessa ei suljeta pois     
hallituksen oikeutta hankkia osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa. Valtuutuksen kattama osakemäärä vastaa noin 9,85          
prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä. Valtuutus on voimassa 31.12.2010 asti. 

Omien osakkeiden hankinta liittyy Yhtiön 29.10.2009 tiedottaman suunnitellun    
julkisen ostotarjouksen tekemiseen omista osakkeistaan. Yhtiön on tarkoitus     
tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus halutessaan luopua Yhtiön osakkeista 
julkisen ostotarjouksen avulla. Suunnitellun ostotarjouksen toteuttamisen       
jälkeen Yhtiö hakisi osakkeidensa julkisen kaupankäynnin lopettamista ja Yhtiön 
osakkeen poistamista pörssilistalta (Delistaus).                                

Yhtiökokous kumosi yhtiökokouksessa 31.5.2007 hallitukselle annetun valtuutuksen
päättää osakeannista ja osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta
sekä yhtiökokouksessa 18.3.2009 hallitukselle annetun valtuutuksen hankkia      
Yhtiön osakkeita.                                                               

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:                  

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen                                                      

Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme  
(3) kuukautta ja vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.        
Kokouskutsu on myös osakkeenomistajien saatavilla yhtiön pääkonttorissa.        
Hallitus julkaisee lisäksi tiedon yhtiökokouskutsusta yhdessä tai useammassa    
yhtiön kotipaikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai        
lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjeenä tai muutoin todennettavissa       
olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn             
osoitteeseen.                                                                   

Hallitus voi päättää, että saadakseen osallistua yhtiökokoukseen               
osakkeenomistajien on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa      
mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen  
(10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa 
on sanottu oikeudesta osallistua arvo-osuus­järjestelmään kuuluvan yhtiön       
yhtiökokoukseen.”                                                               
Yhtiöjärjestyksen muutos tulee voimaan sen tultua rekisteröidyksi               
kaupparekisteriin 25.11.2009.                                                   

Hallituksen päätökset omista osakkeista tehtävään ostotarjoukseen liittyen      

Yhtiön hallitus on välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään 
kokouksessa päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen        
perusteella ja 29.10.2009 julkistetun suunnitelman mukaisesti tehdä julkisen    
ostotarjouksen enintään 2.600.000 oman osakkeen hankkimiseksi siten, että       
ostotarjouksessa tarjottava käteisvastike olisi 3,19 euroa osakkeelta ja        
ostotarjouksen tarjousaika alustavasti 14.12.2009 - 15.1.2010. Yhtiön hallitus  
tulee hyväksymään ostotarjouksen tarjousasiakirjan ja tarjouksen lopulliset     
ehdot arviolta 8.12.2009 pidettävässä kokouksessa.                              



JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ                                                 

Hallitus                                                                        

Lisätietoja:                                                                    
Martti Leisti,                                                                  
puh. 0500 701 019                                                               


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.jtkoyj.com