Takoma Oyj - Yhtiökokouskutsu

TAKOMA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tampere, 2013-12-13 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

YHTIÖKOKOUSKUTSU



Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 alkaen klo 10.00
Technopolis Yliopistonrinteen Häggman -salissa osoitteessa Kalevantie 2,
Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30. 



A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokouksen avaaminen

2.Kokouksen järjestäytyminen

3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2013 päättyneeltä tilikaudelta 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ennen osingonjakoa ovat tilikauden
päättyessä 835.348 euroa. Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että
31.10.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 

9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
ilmoittamasta äänimäärästä, on ilmoittanut, että ilmoittaa yhtiölle myöhemmin
tätä asiaa koskevasta ehdotuksestaan. Yhtiö julkaisee ehdotuksen sekä
pörssitiedotteena että internet-sivuillaan heti, kun saa sen tietoonsa. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
ilmoittamasta äänimäärästä, on ilmoittanut, että ilmoittaa yhtiölle myöhemmin
tätä asiaa koskevasta ehdotuksesta. Yhtiö julkaisee ehdotuksen sekä
pörssitiedotteena että internet-sivuillaan heti, kun saa sen tietoonsa. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
ilmoittamasta äänimäärästä, on ilmoittanut, että ilmoittaa yhtiölle myöhemmin
tätä asiaa koskevasta ehdotuksesta. Yhtiö julkaisee ehdotuksen sekä
pörssitiedotteena että internet-sivuillaan heti, kun saa sen tietoonsa. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot
kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajien valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi (2) varsinaista
tilintarkastajaa ja että tilintarkastajina jatkavat KHT Janne Rajalahti ja
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Markku Launis. 

15. Yrityssaneeraushakemuksen jatkamisesta päättäminen

Takoma Oyj on jättänyt 9.12.2013 yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen
hakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeuteen yrityssaneerauksen aloittamisesta.
Osakeyhtiölain 20 luvun 24 §:n mukaisesti hakemuksen on tehnyt hallitus, koska
asia on ollut kiireellinen. Kyseisen lainkohdan mukaisesti hallituksen on
viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle käsittelemään hakemuksen jatkamisesta.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hakemusta jatketaan. 

Edellä mainittuna päivänä 9.12.2013 Takoma Oyj:n tytäryhtiöt Takoma Gears Oy ja
Tampereen Laatukoneistus Oy ovat myös jättäneet hakemukset Pirkanmaan
käräjäoikeuteen kyseisten yhtiöiden yrityssaneerausten aloittamisesta.
Kyseisten yhtiöiden yhtiökokoukset ovat erikseen päättäneet kyseisestä asiasta. 

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Takoma
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. Takoma Oyj:n vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla edellä
mainituilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 8.1.2014. Vastaavalla tavalla
Pirkanmaan käräjäoikeudelle tehty yrityksen saneerauksesta annetun lain
mukainen hakemus on saatavilla viimeistään 8.1.2014 edellä mainituilla yhtiön
internet-sivuilla. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat sekä yrityssaneeraushakemus ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 12.2.2014 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.1.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 24.1.2014 kello 15.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

  -- a. sähköpostin kautta osoitteella ilkka.miettinen@takoma.fi
  -- b. kirjeitse osoitteeseen talousjohtaja Ilkka Miettinen/Takoma Oyj,
     Haarlankatu 1 E, 33230 Tampere

Sähköpostin tai ilmoittautumiskirjeen on oltava perillä ennenilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
talousjohtaja Ilkka Miettinen / Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, 33230 Tampere tai
sähköpostin kautta osoitteella ilkka.miettinen@takoma.fi ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
17.1.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 24.1.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.1.2014 klo
10.00 mennessä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.12.2013 yhteensä 15.664.266 osaketta
ja ääntä. 



Tampereella 13. päivänä joulukuuta 2013



TAKOMA OYJ:N HALLITUS