|
|||
2013-03-26 14:53:38 CET 2013-03-26 14:54:43 CET REGULATED INFORMATION Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykįDėl AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektųVilnius, Lietuva, 2013-03-26 14:53 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 25 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė) būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia: 2013 m. balandžio 25 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2013 m. balandžio 25 d. 9.45 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2013 m. balandžio 18 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2013 m. balandžio 18 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt, skaičius lygus 469 068 254. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 469 068 254. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, papildomai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės valdyba 2013 m. kovo 26 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei sprendimų projektams. Darbotvarkė: 1) Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą. 2) Audito komiteto informacija. 3) AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotasis metinis pranešimas. 4) AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas. 5) AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 7) Valdybos rinkimas. 8) Audito komiteto rinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 1) Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą. Sprendimo projektas: Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui. 2) Audito komiteto informacija. Sprendimo projektas: Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą. 3) AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotasis metinis pranešimas. Sprendimo projektas: Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui. 4) AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas. Sprendimo projektas: Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas. 5) AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. Sprendimo projektas: Patvirtinti 2012 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą. 6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Sprendimo projektas: Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti 100,0 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas. 7) Valdybos rinkimas. Sprendimo projektas: Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Lietuvos dujos“ įstatus baigiasi 2010 m. balandžio 23 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos Valdybos kadencija, atšaukti AB „Lietuvos dujos“ Valdybą: dr.Valery Golubev, Uwe Fip, dr. Achim Saul, Kirill Seleznev, Kęstutį Žilėną, ir naujos Valdybos nariais išrinkti: dr.Valery Golubev, Uwe Fip, dr. Achim Saul, Kirill Seleznev, (valstybei atstovaujantį Valdybos narį). 8) Audito komiteto rinkimas. Sprendimo projektas: 8.1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Lietuvos dujos“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus Audito komiteto kadencija yra lygi ją pasiūliusios Valdybos kadencijai, atšaukti AB „Lietuvos dujos“ Audito komitetą: Juozą Kabašinską ir Agnę Žičiūtę ir naujo AB „Lietuvos dujos“ Audito komiteto nariais išrinkti: Juozą Kabašinską (nepriklausomu nariu) ir Agnę Žičiūtę. 8.2. Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių pasirašyti su Audito komiteto nariais paslaugų teikimo sutartis. Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai sudaro 0,463 Lt (0,134 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2013 m. gegužės 10 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2013 m. gegužės 10 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita papildoma medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu, nuo 2013 m. balandžio 4 d. Bendrovės akcininkai gali susipažinti darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0135, 236 0240. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt. Priedai: Balsavimo biuletenis (.pdf) Įgaliojimo forma (.pdf) Akcininkų teisės (.pdf) VAS sprendimų projektai: 1. Atsakingų asmenų patvirtinimas (.pdf) 2. Metinis pranešimas 2012 (.pdf) 3. Kodekso forma 2012 (.pdf) 4. Finansinės ataskaitos 2012 (.pdf) 5. Pelno paskirstymas (.pdf) 6. Audito komiteto informacija (.pdf) 7. CV A. Žičiūtė (Audito komitetas) (.pdf) 8. CV J. Kabašinskas (Audito komitetas) (.pdf) Įgaliotas asmuo: Jolita Butkienė Strateginio vystymo skyriaus Išorinių ryšių grupės vadybininkė tel. (8 5) 236 01 35 |
|||
|