Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Yhtiökokouskutsu

TALVIVAARA YHTIÖKOKOUSKUTSU; EHDOTUKSET SISÄLTÄVÄT MUUN MUASSA OSAKKEIDEN LISTAUKSEN LOPETTAMISEN LONTOON PÖRSSISSÄ

Pörssitiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

14.5.2014






TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN; EHDOTUKSET
SISÄLTÄVÄT MUUN MUASSA OSAKKEIDEN LISTAUKSEN LOPETTAMISEN LONTOON PÖRSSISSÄ



Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on päättänyt kutsua koolle
Yhtiön  varsinaisen  yhtiökokouksen,  joka  pidetään 12.6.2014 klo 11.00 (Suomen
aikaa) Sotkamossa Hotelli Holiday Club Katinkullassa, osoitteessa Katinkullantie
15, 88610 Vuokatti.    Kokoukseen    ilmoittautuneiden    vastaanottaminen    ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00 (Suomen aikaa).

Vähentääkseen  mahdollisiin olennaisiin pääomamarkkina- ja muihin transaktioihin
liittyviä   kustannuksia   ja   ottaen   huomioon   sen,  että  valtaosa  Yhtiön
osakkeenomistajista  käy osakkeillaan kauppaa  Helsingin pörssin pörssilistalla,
hallitus  tulee ehdottamaan,  että varsinainen  yhtiökokous päättää 75 prosentin
enemmistöllä    valtuuttaa   hallituksen   lopettamaan   osakkeiden   listauksen
virallisella  listalla ja lopettamaan kyseisten osakkeiden kaupankäynnin Lontoon
pörssin  päämarkkinoilla.  Edellyttäen,  että  varsinainen  yhtiökokous hyväksyy
ehdotetun päätöksen, Yhtiö tekee hakemuksen osakkeiden listauksen lopettamiseksi
virallisella  listalla  ja  kyseisten  osakkeiden  kaupankäynnin  lopettamiseksi
Lontoon  pörssin  päämarkkinoilla.  Osakkeiden  listauksen  odotetaan  päättyvän
virallisella listalla arviolta 14.7.2014 klo 10.00 (Suomen aikaa), eli vähintään
20 pankkipäivää  sen  jälkeen,  kun  osakkeiden  listauksen lopettamista koskeva
päätös  on  hyväksytty.  Kun  osakkeiden  listauksen  lopettaminen  virallisella
listalla  tulee  voimaan  edellä  mainittuna  voimaantulopäivänä, osakkeilla voi
tämän jälkeen käydä kauppaa ainoastaan Helsingin pörssissä.

Edellä  mainitun osakkeiden listauksen  lopettamista koskevan ehdotuksen lisäksi
varsinaisessa   yhtiökokouksessa   käsiteltävät   ehdotukset  pitävät  sisällään
seuraavaa:

Jotta   Yhtiö   pystyy   jatkamaan   yrityssaneerausmenettelyään  osakeyhtiölain
mukaisesti,  hallitus  tulee  ehdottamaan,  että varsinainen yhtiökokous päättää
Yhtiön   yrityssaneeraushakemuksen  jatkamisesta.  Kuten  pian  julkistettavassa
circular-asiakirjassa  todetaan, positiivinen  käänne nikkelimarkkinoilla vuoden
2014 alkupuolelta lähtien on parantanut Talvivaaran asemaa, ja yhdessä Nyrstarin
kanssa   huhtikuun   2014 alussa   lainasta   ja   sinkin   tuotevirtasopimuksen
väliaikaisesta  keskeyttämisestä  solmitun  sopimuksen  kanssa  se  mahdollistaa
lyhyellä  aikavälillä  Yhtiön  ja  Talvivaara  Sotkamo  Oy:n  yrityssaneerausten
jatkamisen,  helpottaa malmituotannon  nopeampaa uudelleenaloittamista  ja antaa
Talvivaaralle   mahdollisuuden   jatkaa   vaihtoehtojen  tutkimista  Talvivaaran
pitkäaikaiseen     kokonaisrahoitusratkaisuun     osallistuvien     mahdollisten
sijoittajien identifioimiseksi.

Jotta  yhtiöjärjestys  vastaisi  Helsingin  pörssiin  listatuille  suomalaisille
yhtiöille  tavanomaista  muotoa,  hallitus  tulee  ehdottamaan, että varsinainen
yhtiökokous päättää 75 prosentin enemmistöllä muuttaa yhtiöjärjestystä.

Lisäksi   hallitus  tulee  ehdottamaan,  että  varsinainen  yhtiökokous  päättää
190 615 000 uuden  osakkeen  maksuttomasta  osakeannista  Yhtiölle,  hallituksen
valtuuttamisesta  päättämään enintään  190 615 000 oman osakkeen luovuttamisesta
ja  hallituksen valtuuttamisesta  päättämään enintään  190 615 000 oman osakkeen
hankkimisesta.

Varsinainen   yhtiökokous   päättää   myös  asioista,  jotka  osakeyhtiölain  ja
yhtiöjärjestyksen  mukaan tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa, mukaan
lukien:



(i)                   Yhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen;

(ii)                    tilikauden   tuloksen   käsittely   ja   osingonmaksusta
päättäminen;

(iii)                   vastuuvapaudesta  päättäminen  hallituksen  jäsenille ja
toimitusjohtajalle; ja

(iv)                  hallituksen jäsenten ja Yhtiön tilintarkastajan valinta ja
palkkiot.



Varsinaisen  yhtiökokouksen  kutsu  on  kokonaisuudessaan  julkaistu erillisellä
pörssitiedotteella. Yhtiö julkaisee pian circular-asiakirjan osakkeenomistajille
varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyen.





Lisätietoja:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj puh. 020 71 29 800

Pekka Perä, toimitusjohtaja

Saila Miettinen-Lähde, varatoimitusjohtaja, rahoitus- ja talousjohtaja







Talvivaara

Talvivaaran   Kaivososakeyhtiö  on  kansainvälisesti  merkittävä  perusmetallien
tuottaja,   joka   keskittyy   ensisijaisesti   nikkelin  ja  sinkin  tuotantoon
biokasaliuotuksena  tunnetun  tekniikan  avulla.  Biokasaliuotuksella  metalleja
voidaan  rikastaa  matalapitoisestakin  malmista  taloudellisesti kannattavasti.
Talvivaaran   esiintymät   Sotkamossa  muodostavat  yhden  Euroopan  suurimmista
tiedossa  olevista  sulfidisen  nikkelin  esiintymistä.  Esiintymien  arvioidaan
riittävän  useiden  kymmenien  vuosien  tuotantoon.  Yhtiö  on  tehnyt 10 vuoden
myynti-   ja  ostosopimuksen  koko  nikkeli-  ja  kobolttituotannostaan  Norilsk
Nickelin kanssa sekä pitkäaikaisen sinkin tuotevirtasopimuksen Nyrstarin kanssa.
Talvivaaran  osakkeet  noteerataan  Lontoon  pörssin  päälistalla  ja NASDAQ OMX
Helsingissä. Lisätietoja www.talvivaara.com.




[HUG#1785242]

Attachments:

AGM kutsu - ehdotukset sisältävät Lontoon listauksen lopettamisen.pdf