Neste Oil - Pörssitiedote

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
22.1.2014 klo 14.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen
kokoonpanoksi

Neste Oilin yhtiökokouksen 4.4.2013 päättämä osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää 3.4.2014 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Neste
Oilin hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtajan Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajan Maija-Liisa
Frimanin esitetään jatkavan tehtävissään. Heidän lisäkseen nykyisistä jäsenistä
hallitukseen esitetään valittavan Per-Arne Blomquist, Laura Raitio, Willem
Schoeber ja Kirsi Sormunen. Uudeksi jäseneksi esitetään Jean-Baptiste Renardia,
joka on suorittanut teknisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon Ecole
Polytechniquessa sekä öljyalan tutkinnon French Petroleum Institutessa IFP:ssä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia
yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksesta pois jäävä Michiel Boersma on toiminut hallituksessa sovitun
enimmäisajan."Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puolesta kiitän yhtiökokouksessa eroavaa
Michiel Boersmaa erittäin merkittävästä panoksesta Neste Oilin
hallitustyöskentelyssä", sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Eero
Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille
tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot
säilyisivät ennallaan ja olisivat:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi
Kokouspalkkio 600 euroa/kokous

Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio
maksettaisiin esityksen mukaan kaksinkertaisena niille hallituksen jäsenille,
jotka asuvat Suomen ulkopuolella. Lisäksi korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaiset kulut.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 2.9.2013. Siihen kuuluivat
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen
mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, ylijohtaja Eero Heliövaara
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä (nimitystoimikunnan
puheenjohtaja), varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen
eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, sekä Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja,
vuorineuvos Jorma Eloranta. Nimitystoimikuntaa avusti tehtävässä
suorahakukonsulttitoimisto Spencer Stuart.

Nimitystoimikunta teki kaikki esitykset yksimielisesti. Hallituksen
puheenjohtaja Jorma Eloranta ei osallistunut päätöksentekoon, kun
nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja palkkioista.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi. Uudeksi
jäseneksi ehdotetun Jean-Baptiste Renardin tiedot ovat lisäksi tämän tiedotteen
liitteenä.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Eero Heliövaara, puh. 050 368 7016

Liitteet:
Jean-Baptiste Renardin cv ja kuva

Neste Oil lyhyesti
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä
öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun
dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja
sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on
lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global
100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi
öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä.
www.nesteoil.fi


[HUG#1756343]

Attachments:

Jean-Baptiste Renard CV.pdf

Kuva.jpg