Biohit Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj 8.4.2013 klo 17:45 paikallista aikaa



Biohit Oyj:n maanantaina 8.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2012 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 


Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että päättyneen
tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2012
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella maksetaan
osinkoa 0,4964 euroa kultakin A-osakkeelta ja 0,4998 euroa kultakin
B-osakkeelta.  Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 11.4.2013 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan
18.4.2013. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2012
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja
osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman
palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,237 euroa kultakin A-
ja B-osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 11.4.2013 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 18.4.2013. 


Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja valitsi
hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat
henkilöt: nykyiset jäsenet professori Osmo Suovaniemi, professori Mikko
Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti ja DI Seppo Luode sekä uutena jäsenenä
toimitusjohtaja Franco Aiolfi. 

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 600
euron ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euron suuruinen kuukausikohtainen
palkkio. 


Tilintarkastajan valinta

Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko, seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti. 

Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 22.4.2013 yhtiön
internet-sivuilla www.biohit.fi/sijoittajat sekä Biohitin pääkonttorissa
Laippatie 1, 00880 Helsinki. 


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
semi.korpela@biohit.fi
www.biohit.fi



Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva
suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on " Innovating for Health”.
Yhtiö ottaa yhteiskuntavastuuta ja tuottaa lääketieteen, tutkimuslaitosten ja
teollisuuden käyttöön innovaatioita, uusia teknologioita ja
analyysijärjestelmiä, joiden avulla voidaan edistää tutkimusta ja
diagnostiikkaa sekä parantaa ihmisten elämisen laatua ennaltaehkäisemällä
sairauksia, inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia menetyksiä. Voimakkaasti
yhteiskuntavastuuta ottavana yrityksenä tehtävämme on myös edistää tietoisuutta
ryhmän 1 karsinogeenistä, asetaldehydistä sekä innovoida ja kehittää
tuotteidemme ja palvelujemme markkinointia ja saatavuutta suureen tarpeeseen.
Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Kiinassa ja
Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999
noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä.