Tikkurila Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päätökset

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
28.3.2012 klo 15.30 (CET+1)

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään tilikauden 2011
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen sen
nykyiset jäsenet Eeva Ahdekivi, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Pia Rudengren
ja Petteri Walldén sekä uusina jäseninä Harri Kerminen ja Aleksey Vlasov.
Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset, jotka löytyvät
kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi.

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 2011 osingoksi 0,73 euroa osakkeelta. Jäljelle
jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2012 merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan
11.4.2012.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat:
puheenjohtaja 57 000 euroa, varapuheenjohtaja 37 000 euroa ja muut hallituksen
jäsenet 31 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan
markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet
hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2012 on julkistettu. Lisäksi hallituksen
jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta
kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona: jäsenen kotimaassa
pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät
kokoukset 1 200 euroa. Puhelinkokousten osalta maksetaan 600 euron
kokouspalkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan
KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Aaltonen.

Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksestä kohdan 3, jossa määrättiin yhtiön
osakepääoman sekä osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärät. Yhtiöjärjestyksen
kohtaa 9 päätettiin muuttaa siten, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön
internetsivuilla. Tämän lisäksi hallitus voi päättää kokouskutsun
julkaisemisesta sanomalehdessä. Kohtaan päätettiin lisätä maininta siitä, että
mikäli yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää
yhtiökokouksen puheenjohtaja.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi,
käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai
yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Hankkimisvaltuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2013 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 8 800 000 yhtiön hallussa
olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta.
Yhtiön hallussa olevat oman osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan
antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen
likviditeetin parantaminen tai yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään yhteensä enintään 440 000
yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön avainhenkilöille osana 16.2.2012
tiedotettua osakeperusteista sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää. Valtuutus on
voimassa viisi vuotta päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien
edustajista koostuvan nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain
valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät
ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi.
Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, minkä
lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan
asiantuntijajäsenenä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tikkurilan internetsivuilla viimeistään
11.4.2012.

Tikkurila Oyj
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja


Lisätietoja:
Tikkurila Oyj
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja
Puh. 0400 686 488, antti.kiuru@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi


[HUG#1597935]