Okmetic Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

OKMETIC OYJ             PÖRSSITIEDOTE       10.4.2013             KLO 13.00

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2013 klo 10.00 alkaen
Technopoliksen Akropolis-salissa, osoitteessa Teknobulevardi 3-5, Vantaa.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2012
ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN, OSINGONMAKSU SEKÄ HALLITUKSEN
VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LISÄOSINGON JAKAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,25 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 15.4.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 22.4.2013.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön
hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön
taloudellisen tilanteen sen salliessa. Jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset
useat erilliset jakopäätökset yhteen laskien, kaikkiaan yhteensä enintään 0,40
euroa osakkeelta ja kokonaisuudessaan enintään 15 000 000 euroa. Hallituksen
päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka
on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä
osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä
täsmäytyspäivästä lukien. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista muista edellä mainittuun lisäosingonjakoon liittyvistä ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin uudelleen Tapani
Järvinen, Hannu Martola, Mervi Paulasto-Kröckel, Mikko Puolakka ja Henri
Österlund. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Henri Österlundin ja
varapuheenjohtajaksi Tapani Järvisen.

Yhtiön hallituksen jäsenille päätettiin maksaa toimikaudelta palkkiota
seuraavasti: 40 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 30 000 euroa
varapuheenjohtajalle sekä 20 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle.
Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta rahana. Vuosipalkkion
maksu toteutetaan kertamaksuna 10.5.2013, ja palkkiona maksettavien osakkeiden
määrä määräytyy yhtiön osakkeen 8.5.2013 päätöskurssin mukaan. Lisäksi
hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkio, joka on hallituksen
puheenjohtajan osalta 750 euroa kokoukselta ja kunkin hallituksen jäsenen osalta
500 euroa kokoukselta.

TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Nieminen tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI
PANTIKSI OTTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 728 750 kappaletta,
mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja
muista ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa
varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 10.10.2014
saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, OMIEN OSAKKEIDEN
LUOVUTTAMISESTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden
luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla enintään 5 200 000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti, omien
osakkeiden luovuttaminen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2012 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään
10.10.2014 saakka.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUKSESSA

Toimitusjohtaja Kai Seikun esitys on luettavissa yhtiön kotisivuilla
www.okmetic.com Sijoittajat-osiossa kohdassa Yhtiökokous.


OKMETIC OYJ

Kai Seikku
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Seikku, Okmetic Oyj
Puh. 0400 200 288, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com

Johtaja, talous, IT ja viestintä Juha Jaatinen, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: juha.jaatinen@okmetic.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.okmetic.com

LYHYESTI OKMETICISTA

Take it higher

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan. Okmetic
tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja
kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.

Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja
yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.


[HUG#1691908]

Attachments:

OKMF1113.pdf