Biotie Therapies - Yhtiökokouskutsu

KUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BIOTIE THERAPIES OYJ     PÖRSSITIEDOTE
                         8.3.2007 

KUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Biotie Therapies Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 28. päivänä maaliskuuta 2007 klo
10.00 alkaen Mauno Koivisto-keskuksessa, osoitteessa Tykistökatu
6, Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa
kokouspaikalla klo 9.30.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Asiat, jotka yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun
3§:n mukaisesti tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio siirretään yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiön tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka
edustavat enemmän kuin 27,6% yhtiön osake- ja äänimäärästä,
tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
kokoonpano säilyy ennallaan, ja että hallituksen kokoonpano olisi
siten vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen saakka
Juha Jouhki, Piet Serrure, Riku Rautsola ja Pauli Marttila.
Vastaavat osakkeenomistajat tulevat ehdottamaan että myös
hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että
hallituksen puheenjohtajalle ja Suomen ulkopuolella asuville
maksetaan 3.000 euroa ja muille jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa
sekä korvataan kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kulut.
Yhtiön tilintarkastajiksi valittaisiin osakkeenomistajien
ehdotuksen mukaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT
Janne Rajalahti.

2. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa
yhtiöjärjestystä pääasiassa 1. syyskuuta 2006 voimaantulleen uuden
osakeyhtiölain johdosta seuraavasti (viittaukset voimassaolevan
yhtiöjärjestyksen kohtiin):

  (a) Poistetaan määräykset osakepääoman määrästä ja
      vaihteluvälistä (4 §).
  (b) Poistetaan tarpeettomana maininta yhtiön hallituksen
      tehtävästä yhtiön johdossa. Yhtiön hallituksen tehtävät
      määräytyvät voimassaolevan osakeyhtiölain mukaisesti. Poistetaan
      maininta siitä, että päätösvalta edellyttää joko puheenjohtajan
      tai varapuheenjohtajan paikallaoloa (5 §).
  (c) Poistetaan toimitusjohtajan tehtävänkuvaus. Tehtävät
      määräytyvät osakeyhtiölain mukaisesti (6 §).
  (d) Muutetaan toiminimenkirjoitusoikeus uuden osakeyhtiölain
      mukaisesti edustamisoikeudeksi. Poistetaan maininta siitä, miten
      hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuksia ja todetaan, että
      hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja edustavat yhtiötä
      kumpikin yksin sekä muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä (7 §).
  (e) Muutetaan kohtaa, joka käsittelee tilinpäätösasiakirjojen
      esittämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että kokouksessa
      esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
      toimintakertomus, joka ei enää ole osa tilinpäätöstä (12 §).
  (f) Muutetaan tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kohdan
      kieliasu niin, että sen mukaan yhtiökokouksessa vahvistetaan
      tilinpäätös ja konsernitilinpäätös aiemman tuloslaskelman ja
      taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen sijaan (12 §).

3. Hallituksen ehdotus yhtiön liikkeeseenlaskemien optio-ohjelmien
ja vaihtovelkakirjalainojen ehtojen muutoksiksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiön vuonna 2004 ja 2006
liikkeeseenlaskemien optio-ohjelmien ehtoja sekä yhtiön
liikkeeseenlaskeman vaihtovelkakirjalainan ehtoja muutetaan yllä
kuvattujen yhtiöjärjestysmuutosten sekä osakeyhtiölakiin 1.9.2006
voimaantulleiden muutosten johdosta. Muutokset ovat luonteeltaan
teknisiä. Muutosten jälkeen yhtiön optio-ohjelmien tai
vaihtovelkakirjalainojen nojalla yhtiölle maksettavat
merkintähinnat kirjattaisiin yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Lisäksi optio-ohjelmissa ja vaihtovelkakirjalainojen
ehdoissa olevat viittaukset yhtiön osakkeen kirjanpidolliseen
vasta-arvoon poistettaisiin ja pykäläviittaukset muutettaisiin
vastaamaan nykyisin voimassaolevaa osakeyhtiölakia.
Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi vaikutusta optio-ohjelmien tai
vaihtovelkakirjalainojen haltijoiden asemaan.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, joka sisältää
oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia
osakkeita, sekä laskemaan liikkeeseen osakeyhtiölain 10 luvun
mukaisia optioita tai muita erityisiä oikeuksia osakkeisiin.
Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 18.000.000 osaketta. Yhtiön
hallitus olisi valtuutettu päättämään uusien osakkeiden
merkintähinnan määrittelyperusteista tai merkintähinnasta.
Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää
suunnatusta osakeannista. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2008
saakka.

Yhtiökokousasiakirjat ja osallistuminen:

Vuoden 2006 tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotukset ja muut
osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat pidetään osakkeenomistajien
nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Biotie Therapies Oyj, Tykistökatu 6, 20520 Turku sekä
internetissä yhtiön kotisivulla www.biotie.com. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään niitä pyytävälle osakkeenomistajalle.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
16.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on
otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja
voitaisiin merkitä 16.3.2007 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 26.3.2007 klo
16.00. Ilmoittautua voi puhelimitse 02-2748 910, faksitse 02-2748
911, sähköpostitse osoitteeseen: virve.nurmi@biotie.com tai
kirjeitse Biotie Therapies Oyj/Virve Nurmi, Tykistökatu 6, 20520
Turku.  Mahdollisesta valtakirjasta pyydetään kertomaan
ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan
ennen ilmoittautumisajan päättymistä em. osoitteeseen.

Turku 7.3.2007

Biotie Therapies Oyj

Hallitus
         
Lisätietoja antaa:
         
Toimitusjohtaja Timo Veromaa, Biotie Therapies Oyj
Puh. 02-274 8901, e-mail: timo.veromaa@biotie.com
www.biotie.com

JAKELU    Helsingin Pörssi
          Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 28.3.07.pdf