Sampo - Pörssitiedote

Sammon hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

SAMPO OYJ                PÖRSSITIEDOTE           13.2.2013 klo 10.35

Sammon hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen
18.4.2013. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 13.2.2013, ja kokoukseen
ilmoittautuminen alkaa 14.2.2013. Hallitus ja sen valiokunnat ovat tehneet
seuraavat ehdotukset yhtiökokoukselle.

 - Hallituksen ehdotus voitonjaosta

- Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus Sampo Oyj:n hallituksen jäsenten
palkkioista

- Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja
hallituksen jäsenistä

- Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta

- Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valinnasta

- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,35 euroa osakkeelle
ja valtuutusta hallitukselle enintään 50 000 000 oman A-sarjan osakkeen
hankkimiseksi voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärää vähennetään yhdellä ja
että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä ja, että hallitukseen valitaan
nykyiset hallituksen jäsenet Anne Brunila, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila,
Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørlie, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos uudelleen
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Nykyisistä jäsenistä Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell eivät ole
käytettävissä uudelleen valintaan. Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että
Jannica Fagerholm valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään nykyisellään.

Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst &
Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Ehdotukset ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

SAMPO OYJ
Hallitus



Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

LIITE 1

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

Sampo Oyj:n osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on
vähintään 50 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät
pois lukien). Osingonjaon lisäksi voidaan ostaa omia osakkeita.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 6 694 652 272,86 euroa, josta
tilikauden voitto on 737 122 584,60 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,35 euroa kullekin
yhtiön 560 000 000 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on
756 000 000,00 euroa. Loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
23.4.2013 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.4.2013.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Helsingissä, helmikuun 13. päivänä 2013

SAMPO OYJ
Hallitus

LIITE 2

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus Sampo Oyj:n hallituksen jäsenten
palkkioista

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään nykyisellään ja
että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan vuotuisena palkkiona 160 000 euroa, varapuheenjohtajalle 100 000 euroa
ja muille hallituksen jäsenille 80 000 euroa kullekin.

Muille kuin suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten
sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin
sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi muualla
kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta
maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella
Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan
hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle
verojen, maksujen ja lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen
jälkeen. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden
viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai,
mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä
mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Helsingissä, helmikuun 13. päivänä 2013

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkkiovaliokunta

LIITE 3

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja
hallituksen jäsenistä

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärää vähennetään yhdellä ja
että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan
nykyiset hallituksen jäsenet Anne Brunila, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila,
Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørlie, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos uudelleen
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Nykyisistä jäsenistä Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell eivät ole
käytettävissä uudelleen valintaan. Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että
Jannica Fagerholm valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Vuonna 1961 syntynyt Fagerholm on suorittanut kauppatieteiden maisterin
tutkinnon Svenska handelshögskolanissa Helsingissä. Hän on työskennellyt Signe
ja Ane Gyllenbergin säätiön toimitusjohtajana vuodesta 2010 asti. Hänen
ansioluettelonsa on tämän ehdotuksen liitteenä.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista, ja kaikki Matti Vuoriaa lukuun ottamatta ovat
riippumattomia yhtiöstä. Matti Vuoria toimii Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö
Varman toimitusjohtajana. Koska Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh on Varman
hallituksen jäsen, syntyy Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen
15 alakohdan e) mukainen ristikkäinen valvontasuhde. Enemmistö ehdotetuista
hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
sekä yhtiöstä.

Kaikkien ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat saatavissa osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous.

Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat
keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin. Nimitys- ja
palkkiovaliokuntaan ehdotetaan valittaviksi Veli-Matti Mattila, Eira Palin-
Lehtinen, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos sekä tarkastusvaliokuntaan Anne
Brunila, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén ja Per Arthur Sørlie. Valiokuntien
kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin
riippumattomuusvaatimukset.

Helsingissä, helmikuun 13. päivänä 2013

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkkiovaliokunta

LIITE: Jannica Fagerholmin ansioluettelo

Liite 1: Jannica Fagerholmin ansioluettelo

Nimi:
Jannica Fagerholm, s. 1961

Koulutus:
Kauppatieteiden maisteri, 1986, Hanken Svenska handelshögskolan

Nykyinen asema:
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö
- toimitusjohtaja 2010-

Työkokemus:
SEB Gyllenberg Private Bank
- toimitusjohtaja ja yksityispankkitoiminnasta vastaava johtaja 1999 - 2010
- SEB Gyllenberg varainhoidon johtoryhmän jäsen 1999 - 2010
- SEB:in Private Banking -johtoryhmän jäsen 2007 - 2010
- SEB Suomen johtoryhmän jäsen 2007 - 2010
- SEB Gyllenberg Private Bankin luottokomitean puheenjohtaja    2001 - 2010

Handelsbanken Liv
- Suomen henkivakuutusliiketoiminnon johtaja 1998 - 1999

Sampo-konserni
- eri tehtävissä Vakuutusosakeyhtiö Sammossa ja sen sijoitusyksikössä 1990 -
1998
- Henki-Sammon ja Kalevan sijoitusjohtaja 1996 - 1998
- Korkosijoituksista vastaava johtaja 1994 - 1996
- Laskentapäällikkö, sijoitusyksikkö 1992 - 1994

Luottamustoimet:
Aktia Oyj ja Aktia Pankki Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastuskomitean jäsen
Kelonia (Private Equity -sijoitusyhtiö), hallituksen jäsen
Veritas Eläkevakuutus, hallintoneuvoston jäsen
Hanken Svenska handelshögskolan, hallituksen jäsen, sijoitusvaliokunnan
puheenjohtaja
Svenska Litteratursällskapet, sijoitusvaliokunnan jäsen

LIITE 4

Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkiota yhtiön hyväksymän kohtuullisen
laskun mukaan.

Taustana ehdotukselle tarkastusvaliokunta toteaa, että Sampo-konsernin
tilintarkastajana toimi vuonna 2012 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Vuonna 2012
tilintarkastajalle suoritettiin toimestaan palkkiota laskun mukaan yhteensä
2 311 431 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin
tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkioita yhteensä 544 737 euroa.
Tilintarkastukseen liittymättömistä palkkioista noin 70 prosenttia liittyi
vakavaraisuussäännöstö Solvenssi II:n valmistelutyöhön loppuosan kohdistuessa
pääosin verotukseen liittyviin palveluihin.

Helsingissä, helmikuun 13. päivänä 2013

SAMPO OYJ
Tarkastusvaliokunta

LIITE 5

Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valinnasta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Heikki Ilkka
tulee jatkamaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli yhtiökokous valitsee
Ernst & Young Oy:n jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.

Helsingissä, helmikuun 13. päivänä 2013

SAMPO OYJ
Tarkastusvaliokunta

LIITE 6

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä
enintään 50 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 8,9 prosenttia yhtiön kaikista
A-osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sampo Oyj:n osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan
toteuttamisessa voidaan kuitenkin tehdä myös tavanomaisia johdannais-,
osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa
markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan.

Sampo Oyj:n kaikkien B-sarjan osakkeiden omistaja on antanut suostumuksensa A-
sarjan osakkeiden hankintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Helsingissä, helmikuun 13. päivänä 2013

SAMPO OYJ
Hallitus


[HUG#1677700]