SSH Communications Security - Yhtiökokouksen päätökset

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.3.2008

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ  PÖRSSITIEDOTE 28.03.2008

SSH:n 27.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous on yksimielisesti
vahvistanut tilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden tili-kauden
1.1.2007 - 31.12.2007 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta
ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Valtuutuksen mukainen jaon enimmäismäärä osaketta kohti on 0,15 euroa
ja yhteensä 4.350.000 euroa. Valtuutus on voimassa 31.12.2008 asti.
Edelleen hallitus valtuutettiin samalla alentamaan yhtiön vuosina
2000 - 2003 liikkeeseen laskemiin optio-ohjelmiin kuuluvilla
optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa
varojenjakoa vastaavalla määrällä.

Yhtiökokouksessa valittiin SSH:n hallituksen jäseniksi Tomi Laamanen,
Pyry Lautsuo, Juha Mikkonen, Timo Ritakallio ja Tatu Ylönen.
Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
uudelleen Tomi Laamanen.

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Henrik
Sormunen.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä poistamalla vähimmäis- ja
enimmäispääomaa koskevan 3 §:n kokonaan, poistamalla 4 §:ssä olevan
maininnan osakkeiden lukumääristä, poistamalla 5 §:ssä olevat
maininnat henkilökohtaisten varajäsenten valitsemis-mahdollisuudesta
ja hallituksen päätösvaltaisuudesta, muuttamalla
toiminimenkirjoitusoikeutta koskevan 7 §:n sanonnat vastaamaan uuden
osakeyhtiölain terminologiaa, pidentämällä kokouskutsuaikaa koskevan
11 §:n enimmäisajan kolmeen kuukauteen ennen yhtiö-kokousta,
muuttamalla varsinaista yhtiökokousta koskevan 12 §:n vastaamaan
uuden osakeyhtiölain terminologiaa ja lisäämällä konsernisuhteeseen
liittyvät maininnat, yksinkertaistamalla arvo-osuusjärjestelmää
koskevaa 13 §:ää ja poistamalla täsmäytys-päivämenettelyä koskevan 14
§:n kokonaan. Yhtiöjärjestyksen numerointi päätettiin muuttaa edellä
mainittuja muutoksia vastaavaksi.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla tai
antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai
muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeuksista
poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa
seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2009 asti.

Yhtiökokous päätti luopua ylikurssirahastosta siirtämällä kaikki
siellä olevat varat yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää vielä osakeyhtiölain 14
luvussa tarkoitettua velkojiensuojamenettelyä. Edelleen yhtiökokous
päätti, että yhtiön vuosina 2000 - 2003 liikkeeseen laskemien
optio-ohjelmien perusteella merkittävien uusien osakkeiden
merkintähinnasta kirjataan nimellisarvon ylittävä osa yhtiön
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Arto Vainio
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Arto Vainio, toimitusjohtaja puh. 020 500 7400
Mika Peuranen, talousjohtaja puh. 020 500 7419

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com