Turvatiimi - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Turvatiimi Oyj  	        Pörssitiedote 18.2.2010 kello 15.00 


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              

Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään tiistaina 23.3.2010 klo 09.00 alkaen Diana-auditoriossa osoitteessa    
Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen  
ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 08.15.                           
A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                            

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen                    

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     

- Toimitusjohtajan katsaus                                                      

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen                                    

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, 
että tilikauden 1.1. - 31.12.2009 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille.   

9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille    

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että   
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:                
- Hallituksen puheenjohtaja: 850 euroa kuukaudessa                              
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 700 euroa kuukaudessa                          
- Hallituksen muut jäsenet: 600 euroa kuukaudessa                               
- Hallituksen valiokuntien kokouksista maksettaisiin erillisenä kokouspalkkiona 
100 euroa/jäsen                                                                 
- Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti                           

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen       
valittaisiin 7 varsinaista jäsentä.                                             

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen        
jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Alexander          
Ehrnrooth, Juhani Erma, Jan Laukka, Hannu Mikkonen, Kirsti Piponius ja Matti    
Virtaala, ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin KTM Mia Åberg (40). 

Hallitukseen ehdotettujen tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön              
Internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.                                
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                  

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle  
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun ja tarkastusvaliokunnan  
hyväksymien periaatteiden mukaan.                                               
14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab 
valitaan jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.                                    

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin         
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                                  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
56.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien 
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko  
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.        
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 49,5% yhtiön kaikista          
osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi  
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja         
toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön     
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen    
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen        
oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n         
mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen 
määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä     
oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa      
määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin
olla myös maksuton. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat                    
osakeantivaltuutukset ja olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen                
yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.                           
16. Yhtiöjärjestyksen 9§:n muuttamisesta päättäminen                            

Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaan tulleesta osakeyhtiölain muutoksesta       
johtuen, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:        

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka   
julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. 
Kokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää   
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu 
osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään             
kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla         
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.                               

17. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen           
valiokuntien ehdotukset, Turvatiimi Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja      
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla 
Turvatiimi Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi viimeistään 21 
päivää ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla                 
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä   
jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä            
osakkeenomistajille erikseen.                                                   
C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille                                       

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina     
11.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 18.3.2010 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä 
yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua                                      
kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 23.3.2010, Esterinportti  
2, 00240 Helsinki,                                                              
telefaxilla numeroon 0207 363 330,                                              
sähköpostilla osoitteeseen YK-ilm@turvatiimi.fi, tai                            
puhelimitse numeroon 0207 363 200 arkipäivisin kello 9.00 - 16.00.              

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen  
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia       
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten 
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                                          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa       
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu     
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä      
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa                
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä 
mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf),        
telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina 18.3.2010 kello 10.00.

4. Muut tiedot                                                                  

Turvatiimi Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 113.022.758 osaketta ja
ääntä.                                                                          
Helsinki 18.2.2010                           

TURVATIIMI OYJ                                                                  
HALLITUS