Ålandsbanken - Kommuniké från årsstämma

Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma den 16 april 2015

Mariehamn, 2015-04-16 16:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ålandsbanken Abp
Kommuniké från årsstämma
16.4.2015 Kl. 17.30



Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma
den 16 april 2015 



Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de
redovisningsskyldiga 

Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2014
samtbevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutbetalning

Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att i dividend utdela 0,40 euro
per aktie för år 2014. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är den 20
april 2015. Utdelningen erläggs den 27 april 2015. 

Ändring av bolagsordning

Enligt styrelsen förslag beslöt bolagsstämman att bolagsordningens 2 § ändras
så att laghänvisningarna i det beskrivna verksamhetsområdet överensstämmer med
nu gällande lagstiftning då kreditinstitutslagen (121/2007) har upphävts genom
kreditinstitutslagen (610/2014), att bolagsordningens 3 § ändras så att
B-aktiernas förtursrätt framom A-aktierna till årlig dividend av Bankens
utdelningsbara vinstmedel upp till 6 procent av B-aktiernas tidigare nominella
belopp slopas samt att bolagsordningens 11 § ändras så att det maximala antalet
styrelsemedlemmar utökas från sju till åtta medlemmar samt att inga suppleanter
kan tillsättas. 

Paragraferna lyder därmed enligt följande:

 2 § Verksamhet

Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i
kreditinstitutslagen (610/2014) för inlåningsbanker avsedd
kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana
investeringstjänster och sidotjänster som avses i 1 kap. 11 § och 2 kap. 3 §
lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även
hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet
(688/2010). 

3 § A- och B-aktier

Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier.
Vid bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst.

11 § Uppgifter och sammansättning

Styrelsen består av minst fem och högst åtta ordinarie medlemmar.

Verkställande direktören kan inte vara medlem av bankens styrelse.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.

Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till åtta.

Till styrelsemedlemmar återvaldes enhälligt Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson,
Nils Lampi, Christoffer Taxell, Anders Wiklöf och Dan-Erik Woivalin. Därtill
valdes enhälligt Göran Persson till ny styrelsemedlem. 
Även Ulrika Valassi valdes enhälligt till ny styrelsemedlem med tillträde då
ändringen av bolagsordningen registrerats i handelsregistret. 

På styrelsens konstituerande möte samma dag valdes Nils Lampi till ordförande
och Christoffer Taxell till viceordförande för styrelsen. 

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av
nästa ordinarie bolagsstämma. 

Till ordföranden utbetalas ett årsarvode om 15 000 euro.

Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 12 000 euro, dock så
att till styrelsemedlemmar bosatta utanför Åland erläggs det dubbla årsarvodet. 

Dessutom erläggs ett mötesarvode per varje bevistat styrelse- och kommittémöte.

För styrelsemöten erläggs till ordföranden ett mötesarvode om 1 000 euro per
möte och till medlem om 750 euro per möte. För kommittémöten erläggs till varje
styrelsemedlem som ingår i kommitté ett mötesarvode om 750 euro per möte samt
till styrelsemedlem som är kommittéordförande ett mötesarvode om 1 000 euro. 

Val av revisorer och arvoden för revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisorerna Pauli Salminen ochMari
Suomela. Därtill valdes CGR-revisor Oskar Orrström till ordinarie revisor. 

Till revisorssuppleant valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab.

Revisorernas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa

ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt att revisorernas arvoden betalas enligt räkning.

Fastställelse av praxis avseende nomineringskommittén

Bolagsstämman beslutade att fastställa det av styrelsen tillämpade
tillvägagångsättet avseende tillsättande av nomineringskommitté.
Nomineringskommittén skall bestå av styrelsens ordförande samt representanter
för de tre till röstetalet största aktieägarna i banken per 1.11 respektive år.
Om aktieägare avstår från att delta övergår rätten till den följande största
aktieägaren. 

Styrelsen