|
|||
2013-02-01 15:00:00 CET 2013-02-01 15:00:03 CET REGULATED INFORMATION Ålandsbanken - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenKutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenMariehamn, 2013-02-01 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 1.2.2013 klo 16.00 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5. maaliskuuta 2013 klo 15.00 Alandica kulttuuri- ja kongressitalossa, Strandgatan 29, Maarianhamina. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00. A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiöjärjestyksen ajanmukaistamiseksi hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan 11 §:ssä oleva määräys, jonka mukaan 67 vuotta täyttänyt henkilö ei ole vaalikelpoinen hallitukseen, ja että pykälä ehdotetun muutoksen jälkeen kuuluu näin ollen seuraavasti: 11 § Uppgifter och sammansättning Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två suppleanter. Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. 7. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä olevaan esityslistaan liittyvä hallituksen päätösehdotus, tämä kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä muut osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavissa Ålandsbanken Abp:n internetsivuilta osoitteesta www.alandsbanken.fi. Hallituksen päätösehdotus ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavissa myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista sekä tästä kutsusta ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 19. maaliskuuta 2013 alkaen. C. Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuville 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21. helmikuuta 2013 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 28. helmikuuta 2013 klo 16.00 mennessä. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) puhelimitse numeroon 018 291189, b) telefaksilla numeroon 018 291228, tai c) kirjeitse osoitteeseen Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn, sekä 8. helmikuuta lähtien d) internetsivujen kautta www.alandsbanken.fi/yhtiokokous Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ålandsbanken Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajalla, joka on läsnä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistajaa edustaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa useampi asiamies, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa Ålandsbanken Abp:lle, PB 3, AX-22101 Mariehamn, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21. helmikuuta 2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilipäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 28. helmikuuta 2013 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan hyvissä ajoin tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 4. Muut ohjeet ja tiedot Ålandsbanken Abp:ssä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 6 476 138 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 129 522 760 ääntä, ja 7 944 015 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 7 944 015 ääntä, eli yhteensä 14 420 153 osaketta ja 137 466 775 ääntä. Maarianhamina 1. helmikuuta 2013 ÅLANDSBANKEN ABP Hallitus |
|||
|