Nordic Aluminium - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Nordic Aluminium Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen - korjaus

NORDIC ALUMINIUM OYJ     YHTIÖKOKOUSKUTSU     4.3.2010    

Korjaus kohtaan A8, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2010.

Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 31.3.2010 klo 13.00 alkaen
Kirkkonummella yhtiön tiloissa, Kaapelitie 68, 02490 Pikkala. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
12.30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskun valvojina. 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastus-kertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan kullekin osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 7.4.2010
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Nordic Aluminium Oyj:n
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 14.4.2010. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat seuraavat:
- puheenjohtaja 32.000 euroa vuodessa.
- muut jäsenet 17.000 euroa vuodessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten
valinta 

Ehdotetaan yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä ja että
hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Stig Lival-Lindström, Nina
Ehrnrooth, Viveka Iisaho ja Hans Jonasson. 

Hallituksen jäsenehdokkaiden tarkemmat henkilötiedot ilmoitetaan Nordic
Aluminium Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.nordicaluminium.fi. 

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
Nordic Aluminium Oyj:n hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. 

13. Tilintarkastajan valitseminen

Ehdotetaan, että Nordic Aluminium Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund. 

14. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan määräykset osakepääoman
vähimmäis- ja enimmäismääristä sekä osakkeiden nimellisarvosta poistamalla 3 §,
joka määrää vähimmäispääomasta ja enimmäispääomasta, sekä 4 §, joka määrää
osakkeiden nimellisarvosta. 

Hallitus ehdottaa lisäksi muutoksia seuraaviin yhtiöjärjestyksen kohtiin
(joiden numerointi muuttuu mikäli edellä mainitut kohdat poistetaan
yhtiöjärjestyksestä): 

- Yhtiöjärjestyksen nykyinen 5 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
” [3] § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään”

- Yhtiöjärjestyksen nykyinen 12 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
” [10] § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja
hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä.
Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen
osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.” 

- Yhtiöjärjestyksen nykyinen 14 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
” [12] § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä. 

Kokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista; 

Valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastajat.”

Ehdotetaan edellä mainittujen muutosehdotusten osalta, että hallitus
valtuutetaan tekemään yhtiöjärjestyksen muuttamisen käytännön toteuttamisen
vaatimat täsmennykset ja tekniset korjaukset kaupparekisteriin. 

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nordic Aluminium Oyj:n Internet-sivuilla
osoitteessa www.nordicaluminium.fi. Nordic Aluminium Oyj:n tilinpäätöstä
koskevat asiakirjat, sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain
edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 24.3.2010. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
Internet-sivuilla viimeistään 7.4.2010 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen
viimeistään 26.3.2010 klo 16.00. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 26.3.2010. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) sähköpostilla osoitteeseen jaana.honkonen@nordicaluminium.fi
b) telefaksilla numeroon 020 7660 485 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Nordic Aluminium Oyj, Yhtiökokous, PL 117, 02401
Kirkkonummi. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. 

Osakkeenomistajien Nordic Aluminium Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään esittämään alkuperäisinä ilmoittautuneiden
vastaanottamisen yhteydessä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.3.2010 klo 10.00 edellyttäen, että
osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2010.
Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä
merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Nordic Aluminium Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.3.2010 yhteensä 4 836 882
osaketta ja 4 836 882 ääntä. 

Kirkkonummella 4.3.2010

NORDIC ALUMINIUM OYJ
HALLITUS

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Peter Högel, Nordic Aluminium, p. 020 7660 222

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nordicaluminium.fi

NOAF0310