Sievi Capital Oyj - Yhtiökokouskutsu

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2015 KLO 12:00 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.3.2015 KLO 12:00

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Yritystie 6, 85410 Sievi. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 56.318.825 euroa. Hallitus esittää
yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa
0,10 euroa/osake eli yhteensä 5.776.544 euroa. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2015
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä
on 23.4.2015. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % osakkeista ja äänistä ehdottavat,
että hallituksen jäsenten palkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 1.500
euroa/kk ja hallituksen jäsen 1.000 euroa/kk. Tilintarkastajalle maksetaan
palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää ja yhtiön suurimmat omistajat, edustaen
yli 50 % osakkeista ja äänistä kannattavat, että yhtiön hallitukseen valitaan
Jorma J. Takanen (s. 1946), Asa-Matti Lyytinen (s. 1950) Seppo Laine (s. 1953)
ja Jarkko Takanen (s. 1967). 

Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa
valinnalle. 

13. Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on
valittu tehtävään toistaiseksi, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti
Kääriäinen. 

14. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Sievi Capital
Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi. Sievi Capital Oyj:n
vuosikertomus, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
ovat nähtävillä mainituilla Internet-sivuilla. Hallituksen ja sen valiokunnan
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 28.4.2015 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
viimeistään 31.3.2015 Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen
osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 9.4.2015 klo
16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Unioninkatu
20-22, 00130 Helsinki, puhelimitse numeroon 040 500 6898, tai sähköpostitse
info@sievicapital.fi 

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan
nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi ja
henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Sievi
Capital Oyj, Heikki Vesterinen, Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 31.3.2015 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen
edellyttää, että osakkeet tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon 9.4.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Sievi Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 57 765 439 osaketta ja
ääntä. 



Sievissä 16.3.2015

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

Jakelu:   NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.com