Turkistuottajat Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Turkistuottajat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.1.2010 alkaen klo 13 Radisson Blu
Royal -hotellin tiloissa osoitteessa Hovioikeudenpuistikko 18, 65100 Vaasa.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 12.30.

A YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.9.2008-31.8.2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.9.2008-31.8.2009
maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.1.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.2.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §, 4 §, 9 §, 12 § ja 13 §
muutettaisiin. Muutos käsittää yhtiön toimialan laajentamisen, yhtiökokouksen
kutsuajan ja -tavan sekä ilmoittautumisajan muuttamisen sekä eräitä muita
teknisluonteisia muutoksia.

16. Kokouksen päättäminen

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Lisätietoja: hallituksen sihteeri, Juha Huttunen p. 09 8498 326

Turkistuottajat Oyj on maailman ainoa turkishuutokauppayhtiö, joka tarjoaa
sataprosenttisesti sertifioituja nahkavalikoimia. Turkistuottajat Oyj -konsernin
kokonaismyynnin arvo tilikaudella 2008/09 oli 248,4 MEUR ja liikevaihto 31,2
MEUR. Päämarkkina-alueemme ovat Eurooppa, Venäjä ja Kaukoitä. Turkistuottajat
Oyj myy ainoana turkishuutokauppayhtiönä Saga ®-tavaramerkkiin oikeutettuja
turkisnahkoja.  

www.turkistuottajat.fi