KONE Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

KONE Oyj, pörssitiedote, 23. helmikuuta 2015 klo 13.30


KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat


KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 23. helmikuuta 2015.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.



Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,1975 euroa kutakin
76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,20 euroa kutakin ulkona olevaa
437 517 818 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 25.
helmikuuta 2015 ja osingot maksetaan 4. maaliskuuta 2015.



Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin yhdeksäksi. Hallituksen jäseninä
jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant,
Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin
Iiris Herlin ja Kazunori Matsubara.



Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 44 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 33 000 euroa.
Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien
jäsenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa.
Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput
rahana.



Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Niina
Vilske.



Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen sekä päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta



Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen.
Osakkeita voidaan hankkia enintään 52 440 000 kappaletta siten, että A-sarjan
osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita
enintään 44 820 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-
oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 620 000 A-sarjan osaketta ja
44 820 000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus
koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista, ja
osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.



KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä



Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Jussi Herlinin.



Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Jussi Herlin puheenjohtajaksi sekä Anne
Brunila, Antti Herlin ja Ravi Kant jäseniksi. Anne Brunila ja Ravi Kant ovat
riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista ja Jussi
Herlin on riippumaton yhtiöstä.



Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin
puheenjohtajaksi sekä Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Juhani Kaskeala jäseniksi.
Juhani Kaskeala on riippumaton sekä yhtiöstä että merkittävistä
osakkeenomistajista ja Matti Alahuhta on riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista.

Lisätiedot:

Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226



Lähettäjä:



KONE Oyj



Jukka Ala-Mello

hallituksen sihteeri



Eriikka Söderström

talousjohtaja



KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme
on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka
mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti,
mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE
tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja
integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden
välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen
suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin.
Vuonna 2014 KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa ja vuoden 2014 lopulla
henkilöstömäärä yli 47 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.



www.kone.com


[HUG#1896484]