|
|||
2009-04-02 15:15:00 CEST 2009-04-02 15:15:10 CEST REGULATED INFORMATION Lännen Tehtaat - Yhtiökokouksen päätöksetLÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETLÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.4.2009 klo 16.15 LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Hallituksen yhtiöjärjestyksen muutoksia sekä osakeantia ja omien osakkeiden luovuttamista koskevat esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. OSINGONJAKO Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2008 voitosta jaetaan osinkona 0,85 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 17.4.2009 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 7.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET Hyväksyttiin hallituksen ehdotukset yhtiön yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevan 2 §:n sekä yhtiökokouskutsua koskevan 10 §:n 1. kappaleen muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen 2 § on hyväksytyssä muodossaan: Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittaminen ja muu siihen liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n 1. kappale on hyväksytyssä muodossaan: Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. OSAKEANTI- JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUSVALTUUTUKSET Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä osakeantina yhteensä enintään 761.757 kappaletta. Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, eli 130.000 osaketta. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 kappaletta. Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta. Valtuutus käsittää oikeuden - poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttaminen - tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta - päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 2.4.2008 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Matti Eskola, Pasi Jaakkola, Markku Länninki ja Ilkka Markkula valittiin uudelleen. Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Laura Hämäläinen ja Timo Kaunisto. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT, JHTT. Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 7.500 euron ja varapuheenjohtajalle 5.000 euron vuosipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille päätettiin maksaa 250 euroa. Matkakustannukset korvataan Lännen Tehtaiden matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on 16.4.2009 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lannen.fi. LÄNNEN TEHTAAT OYJ Matti Karppinen toimitusjohtaja Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.lannen.fi |
|||
|