Tikkurila Oyj - Pörssitiedote

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päätökset

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
10.4.2013 klo 14.40 (CET+1)

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään tilikauden 2012
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 2012 osingoksi 0,76 euroa
osakkeelta. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
15.4.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 24.4.2013.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän ja hallitukseen valittiin
uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Eeva
Ahdekivi, Harri Kerminen, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Pia Rudengren,
Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään
entisellä tasolla. Hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
puheenjohtaja 57 000 euroa, varapuheenjohtaja 37 000 euroa ja muut hallituksen
jäsenet 31 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta
hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan
suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2013 on julkistettu. Lisäksi hallituksen
jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta
kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona: jäsenen kotimaassa
pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät
kokoukset 1 200 euroa. Puhelin- tai videokokousten osalta maksetaan 600 euron
kokouspalkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KPMG Oy Ab:n.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi,
käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai
yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Hankkimisvaltuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2014 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 8 800 000 yhtiön hallussa
olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta.
Yhtiön hallussa olevat oman osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan
antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen
likviditeetin parantaminen tai yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tikkurilan internetsivuilla viimeistään
24.4.2013.

Tikkurila Oyj
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja



Lisätietoja:
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 686 488, antti.kiuru@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi




[HUG#1691965]