|
|||
2009-06-18 14:58:39 CEST 2009-06-18 14:59:39 CEST REGULATED INFORMATION Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB “Gubernija“ neeilinio VAS dienotvarkės klausimų sprendimo projektųRemiantis Vertybinių popierių komisijos raštu Nr.06-842(13.01-02) Bendrovės vadovas skelbia 2009 m. birželio 23d. 15 val. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų projektus: 1) 2009m. vasario 12d. įvykusio pakartotinio neeilinio visuotinio AB “Gubernija“ akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų patvirtinimas. Siūlomas sprendimo projektas: „Patvirtinti visus 2009 m. vasario 12 d. įvykusio pakartotinio neeilinio visuotinio AB“Gubernija“ akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus“. 2) 2009 m. balandžio 30 d. įvykusio eilinio visuotinio AB “Gubernija“ akcininko susirinkimo sprendimų, priimtų pagal papildytą tos dienos susirinkimo darbotvarkę, patvirtinimas. Siūlomas sprendimo projektas: „Patvirtinti 2009 m. balandžio 30 d. įvykusio eilinio visuotinio AB “Gubernija“ akcininko susirinkimo sprendimus, priimtus pagal papildytą tos dienos susirinkimo darbotvarkę“. 3) Trijų valdybos narių (t.y. Vytauto Liubino, Dianos Veleckienės, Romo Bubnelio) atšaukimas. Siūlomas sprendimo projektas: „Atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Vytautą Liubiną, Dianą Veleckienę ir Romą Bubnelį“. 4) Trijų naujų Bendrovės valdybos narių (t.y. Sigito Vilčiausko, Augustino Radavičiaus bei Andriaus Šimaičio) išrinkimas. Siūlomas sprendimo projektas: „Išrinkti Sigitą Vilčiauską, Augustiną Radavičių, Andrių Šimaitį naujais Bendrovės valdybos nariais“. 5) Sprendimo dėl kreipimosi į teisėsaugos institucijas dėl AB „Gubernija“ finansinės veiklos tyrimo priėmimas. Siūlomas sprendimo projektas: „Kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl AB“Gubernija“ finansinės veiklos tyrimo pradėjimo ir vykdymo.“ 6) Sprendimo dėl kreipimosi į nepriklausomus auditorius dėl AB “Gubernija“ finansinės veiklos už 2007 metus, 2008 metus ir 2009m. pirmąjį ketvirtį atlikimo priėmimas. Siūlomas sprendimo projektas: „Kreiptis į nepriklausomus auditorius dėl AB “Gubernija“ finansinės veiklos už už 2007 metus, 2008 metus ir 2009m. pirmąjį ketvirtį atlikimo.“ AB „Gubernija“ L.e.p. Generalinis direktorius Diana Veleckienė 8-41-591900 |
|||
|