Rautaruukki - Pääomatapahtuma

Kutsu Rautaruukki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.3.2010

Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 3.2.2010 klo 13

Rautaruukki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina maaliskuun 23. päivänä 2010 kello 14.00 Helsingin
Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 13.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2009 vahvistettavan taseen perusteella
maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 26.3.2010 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
8.4.2010.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan
enintään 900 000 euron suuruisen summan yhtiön voitonjakokelpoisista varoista
korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan ja että samalla yhtiön hallitus
valtuutetaan päättämään lahjoitusten maksuaikataulusta sekä muista lahjoitusten
ehdoista.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiot pidetään ennallaan.
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 67 200 euroa,
varapuheenjohtajalle 42 000 euroa ja jäsenille 32 400 euroa vuodessa, sekä 600
euron kokouspalkkio mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta
hankittavina Rautaruukki Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon
kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2010 on julkistettu.
Valiokunta katsoo hallituksen jäsenten pitkäjänteisen ja kasvavan
osakeomistuksen palvelevan kaikkien osakkeenomistajien etua.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi edelleen
seitsemän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Maarit
Aarni-Sirviö, Reino Hanhinen, Liisa Leino ja Hannu Ryöppönen valitaan uudelleen
seuraavalle vuoden 2010 varsinaisesta yhtiökokouksesta vuoden 2011 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle. Nimitysvaliokunta
ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Outotec Oyj:n
toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Pertti Korhonen, Neste Oil Oyj:n
toimitusjohtaja, insinööri Matti Lievonen ja Paulig Oy:n konsernijohtaja,
diplomi-insinööri Jaana Tuominen. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että
hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Reino Hanhinen ja varapuheenjohtajaksi
Hannu Ryöppönen.

13. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

14. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

17. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
12 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Ehdotettu valtuutus korvaa varsinaisen
yhtiökokouksen 24.3.2009 hallitukselle antaman 12 000 000 osakkeen
hankkimisvaltuutuksen, joka päättyy samalla. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

19. Esitys hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja sitä vastaavista muutoksista
yhtiöjärjestykseen

Yhtiön osakkeista 40 % omistava Solidium Oy sekä Osakesäästäjien Keskusliitto ry
ehdottavat yhtiön hallintoneuvoston lakkauttamista ja sitä vastaavien muutosten
tekemistä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Hallitus yhtyy esitykseen.

20. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen osittaismuutokseksi

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamista siten, että
yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta,
kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

21. Solidium Oy:n esitys yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan perustamisesta

Solidium Oy ehdottaa nimitysvaliokunnan perustamista valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1.
päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta
edeltävän helmikuun 1. päivänä.

22. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Rautaruukki
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ruukki.com. Rautaruukki Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, on
saatavilla mainituilla internet-sivuilla 2.3.2010 lähtien. Hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset sekä vuosikertomus ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla 6.4.2010 alkaen.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
11.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään torstaina 18.3.2010 ennen kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

- Rautaruukin internet-sivujen kautta www.ruukki.com;
- sähköpostilla yhtiokokous@ruukki.com;
- puhelimitse numeroon 010 804 430 maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.00;
- telefaksilla numeroon 020 592 9104; tai
- kirjeitse osoitteeseen Rautaruukki Oyj, Yhtiökokous, PL 138, 00811 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Rautaruukki Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Rautaruukki Oyj, Yhtiökokous, PL 138, 00811 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä 18.3.2010.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 18.3.2010 klo 10.00 mennessä.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.ruukki.com.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Rautaruukki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.2.2010 yhteensä 140 285 425
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Rautaruukki Oyj:n vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla viimeistään
2.3.2010 suomeksi ja englanniksi. Painetun vuosikertomuksen voi tilata
puhelimitse numerosta 020 592 9260 arkisin klo 8-16 välisenä aikana,
sähköpostitse osoitteesta annualreport@ruukki.com tai internetistä osoitteesta
www.ruukki.com. Samalla voi ilmoittautua vuosikertomuksen postituslistalle.



Helsingissä helmikuun 3. päivänä 2010

RAUTARUUKKI OYJ

Hallitus



Rautaruukki Oyj


Anne Pirilä
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 27 maassa ja
henkilöstöä noin 11 700. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 2 miljardia euroa.
Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö
käyttää markkinointinimeä Ruukki.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.com



[HUG#1380140]

Attachments:

Ruukki_Yhtiökokouskutsu_2010.pdf