Aspo - Yhtiökokouksen päätökset

Aspon varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ASPO Oyj   PÖRSSITIEDOTE     3.4.2014 klo 17.15

ASPON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspo Oyj:n 3.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin
tilinpäätökset vuodelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,21 euroa osakkeelta. Osingon
täsmäytyspäivä on 8.4.2014 ja maksupäivä 15.4.2014.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen insinööri Matti Arteva, OTK Mammu Kaario, OTK Roberto
Lencioni, DE Gustav Nyberg, KTM, VTK Kristina Pentti-von Walzel ja DI Risto
Salo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Matti Artevan.
Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
Roberto Lencionin sekä jäseniksi Mammu Kaarion ja Kristina Pentti-von Walzelin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot päätettiin pitää
ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona
15 500 euroa, varapuheenjohtajalle 3 600 euroa ja hallituksen muille jäsenille
2 400 euroa kuukaudessa sekä tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron
kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenelle ei
makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin
kuuluvaan yhtiöön.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää oikeuden
ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita
voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka
enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta tai
pantiksi ottamisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai
panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan
jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa vuoden 2015
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 10.4.2013 antaman
valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. 09 5211, 0400 106 592
aki.ojanen(a)aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena
on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi


[HUG#1773873]