Aspo - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU ASPO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

ASPO Oyj                PÖRSSITIEDOTE                 13.5.2009 klo
09.30

Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen, joka pidetään maanantaina 8.6.2009 klo 10.00 alkaen
Lindström Talon auditoriossa Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki.
Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään hallituksen
valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Nyt haettava valtuutus ei kumoa varsinaisen
yhtiökokouksen 31.3.2009 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää
osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita.

Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt kartoittaa mahdollisuuksia laskea
liikkeeseen rajatulle joukolle sijoittajia suunnattu
vaihtovelkakirjalaina, johon nyt haettava valtuutus käytettäisiin.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on kokonaisuudessaan liitetty
tähän tiedotteeseen.

ASPO Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
Aki Ojanen, toimitusjohtaja, (09) 7595 363, 0400 106 592
aki.ojanen@aspo.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi


LIITE: KUTSU ASPO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 8. kesäkuuta 2009 klo 10.00 Lindström Talon
auditoriossa, Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa
enintään 2 600 000 osaketta. Valtuutus käytettäisiin Aspo Oyj:n
liikkeeseen laskettavaan rajatulle sijoittajajoukolle
suunnattuun vaihtovelkakirjalainaan.

Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2009 hallitukselle
antamaa valtuutusta päättää osakeannista.

7. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kokonaisuudessaan edellä mainitun
ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevan hallituksen
ehdotuksen, sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
saatavilla 15.5.2009 alkaen Aspo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.aspo.fi /sijoittajat. Hallituksen ehdotus sekä muut
osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään 29.5.2009.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 3.6.2009 klo 16.00 joko
kirjeitse osoitteeseen Aspo Oyj, PL 17, 00581 Helsinki tai
puhelimitse numeroon (09) 759 5368 tai telefaxilla numeroon (09) 759
5301 tai sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@aspo.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
nimi. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeelllisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään
ilmoittautumisajan päättyessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.5.2009 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

Muut tiedot

Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.5.2009 yhteensä 26 406 063
osaketta ja ääntä.

Helsingissä 13. toukokuuta 2009

ASPO Oyj
Hallitus