|
|||
2015-04-01 14:00:01 CEST 2015-04-01 14:00:03 CEST REGULATED INFORMATION PKC Group Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetPKC Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksetPKC Group Oyj Pörssitiedote 1.4.2015 klo 15.00 PKC Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset PKC Group Oyj:n 1.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,70 euroa/osake. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2014. Yhtiökokous päätti myös hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta hallituksen esitysten mukaisesti. Osinko Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 7.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 14.4.2015. Vastuuvapaus Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2014. Hallitus ja tilintarkastaja Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi 7 ja valita hallitukseen uudelleen Reinhard Buhl, Wolfgang Diez, Shemaya Levy, Mingming Liu, Robert Remenar, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen. Tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 530 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakemäärä on 2,2 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutusta käytetään hallituksen päättämiin tarkoituksiin, mm. käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.9.2016. Hallituksen järjestäytyminen Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Robert Remenar. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta ja arvion mukaisesti kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Shemaya Levy ja jäseniksi Wolfgang Diez, Mingming Liu ja Jyrki Tähtinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja jäseniksi Reinhard Buhl ja Robert Remenar. Asiakirjat Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 15.4.2015 alkaen. PKC Group Oyj Hallitus Matti Hyytiäinen toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968 Jakelu Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.pkcgroup.com PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Suomessa, Virossa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 829,2 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. |
|||
|