Nurminen Logistics Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj                          Pörssitiedote 17.4.2024 klo
16.15

Nurminen Logistics Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2023,
hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin, vahvisti yhtiön toimielinten
palkitsemispolitiikan ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneen
tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,06 euron
osakekohtaisen eli yhteensä enintään 4 687 671,30 euron pääomanpalautuksen
jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutuksen perusteella hallitus tulee päättämään enintään 0,03 euron
osakekohtaisen eli yhteensä enintään 2 343 835,65 euron pääomanpalautuksen
jakamisesta, joka maksettaisiin toukokuussa 2024. Tämän lisäksi valtuutuksen
perusteella hallitus tulee arvioimaan kuluvan vuoden aikana edellytyksiä
mahdollisen toisen pääomanpalautuksen erän maksamisesta vuoden 2024 viimeisen
vuosineljänneksen aikana.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Yhtiökokous valitsi
hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Irmeli Rytkönen, Olli
Pohjanvirta, Juha Nurminen, Erja Sankari ja Karri Koskela.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan
varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen
jäsenelle 30 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja
sen valiokuntien kokouksista 1 500 euroa kokoukselta ja muille hallituksen
jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista
1 000 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n
osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona
saamiaan osakkeita kolmeen (3) vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai
luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 15
000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä
oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen,
omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai
henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista
osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien
sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai
erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2025 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat
voimassaolevat osakeantivaltuutukset.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön
internetsivuilla viimeistään 1. toukokuuta 2024.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, p. 040 900
6977.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu suomalainen pörssiyhtiö, joka
tarjoaa laadukkaita rautatiekuljetuksia sekä terminaali- ja
multimodaaliratkaisuja Aasian ja Euroopan välillä, Pohjoismaissa sekä Baltiassa.

www.nurminenlogistics.com

Attachments:

04173215.pdf