Elecster Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ELECSTER OYJ               PÖRSSITIEDOTE 19.4.2007




ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 19.4.2007 pitämässään
kokouksessa vahvistanut vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myöntänyt
tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa
maksetaan 0,17 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.4.2007 ja maksupäivä 3.5.2007.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi. Hallitukseen valittiin
Jaakko Halonen, Jarmo Halonen, Jukka Halonen, Päivi Halonen ja
Olavi Leino. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Halosen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Jukka Lahdenpää
ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
Moore Stephens Rewinet Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi uuden yhtiöjärjestyksen hallituksen esityksen
mukaisesti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.


ELECSTER OYJ

Jarmo Halonen
toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puhelin 0400 - 732 358.


JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi