Cencorp - Yhtiökokouksen päätökset

CENCORP OYJ:N 17.4.2007 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilikauden 2006 tilinpäätös vahvistettiin. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti    
päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 ei jaeta osinkoa. Niin ikään      
päätettiin, että 31.12.2006 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet    
voittovarat -tilille. Emoyhtiön hallituksen jäsenille ja tilikauden aikana      
toimineille toimitusjohtajille myönnettiin  vastuuvapaus tilikaudelta           
1.1.-31.12.2006.                                                                

Yhtiön hallitukseen päätettiin valita kolme jäsentä. Hallitukseen valittiin     
vanhoina jäseninä  varatuomari Jorma Kielenniva,  insinööri Markku Jokela ja KTM
Sauli Kiuru.                                                                    

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa          
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kielenniva ja varapuheenjohtajaksi 
Markku Jokela. Cencorp -konsernin lakiasiainjohtaja Ville Parpola kutsuttiin    
hallituksen sihteeriksi alkaneelle toimikaudelle. Hallituksen nimitys- ja       
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi nimitettiin Jorma Kielenniva ja Markku Jokela, 
joista ensiksimainittu toimii valiokunnan puheenjohtajana.                      

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastus Tuokko Oy, päävastuullisena  
tilintarkastajanaan KHT Timo Tuokko.                                            

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin tehdä yhtiöjärjestykseen seuraavat 
muutokset:                                                                      

-Yhtiön osakepääomaa, osakkeiden lukumäärää ja osakkeiden tuottamaa
äänioikeutta koskevat kohdat nrot 3, 4 ja 13 poistettiin tarpeettomina kokonaan
tai osittain. 
-Toiminimen kirjoittamista koskevia kohtia nro 8 ja 9 muutettiin vastaamaan 
osakeyhtiölain sanamuotoa.                                                      
-Kokouskutsua koskevaa kohtaa 11 muutettiin siten, että aikaisin kokouskutsun 
toimittamisaika on nykyisen kahden kuukauden sijasta kolme kuukautta ennen      
yhtiökokousta.                                                                  
-Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat muutettiin vastaamaan 
muuttunutta lainsäädäntöä.                                                      
-Arvo-osuusjärjestelmää koskevasta kohdasta poistettiin tarpeeton maininta 
ilmoittautumispäivästä.                                                         
-Täsmäytyspäivämenettelyä koskeva kohta poistettiin tarpeettomana. 
-Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutettiin edellä mainittujen
muutosten takia vastaavasti 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus         
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien           
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti. Valtuutuksen nojalla     
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 osaketta.
Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin            
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus
on voimassa toistaiseksi, enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.     



Virkkalassa, 18 huhtikuuta 2007                                                 

Cencorp Oyj                                                                     

HALLITUS                                                                        


Lisätiedot:                                                                     

Ville Parpola                                                                   
Lakiasiainjohtaja                                                               
Puh. 040 772 6484                                                               


Cencorp toimittaa tuottavuutta lisääviä automaatioratkaisuja elektroniikka- ja  
puolijohdeteollisuudelle.                                                       
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.cencorp.com                                                                 

Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or 
distributed in the United States of America or its territories or possessions.