Keskisuomalainen Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2015 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, 29.4.2015 klo 16.00



Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2015. Kokouksessa
käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi
käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankinnasta ja ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista
luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita. 



1. Yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat



Tilinpäätös vuodelta 2014 vahvistettiin ja hallitukselle sekä
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2014. Hallituksen
esitys osingonjaoksi tilikaudelta 2014 oli 0,46 euroa osakkeelta. Esitys
hyväksyttiin. Osingon täsmäytyspäivä on 4.5.2015 ja maksupäivä 11.5.2015.
Lisäksi hallitus esitti, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan
20.000,00 euroa. Esitys hyväksyttiin. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on
kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat metsätalousyrittäjä
Pekka Haltia, toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi ja toimitusjohtaja Kalle
Kautto. Kaikki erovuoroiset valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.
Hallituksen jäsenten kausi on kolmivuotinen. Tilintarkastajana jatkaa
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija
Korpelainen. Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti:
Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3.000,00 euroa, varapuheenjohtajan
kuukausipalkkio on 1.700,00 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio on 1.500,00 euroa.
Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 600,00 euroa kokoukselta ja muille jäsenille
500,00 euroa kokoukselta. 



2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankinnasta 



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin,
että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja
K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään
1.000.000 osaketta, yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus käsittää omien
osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana
laissa säädetyin ehdoin. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan
hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 7,00 euroa
osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. A-sarjan
osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”)
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja
maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 



Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 



Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi
yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä.
Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai
käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita
hankinnan jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi
muuntamalla hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne
julkisessa kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön
kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. 



Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 29.4.2016 saakka. 



3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita 



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen
perusteella annettavien ja/tai luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on
yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. 



Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. 



Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi
yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä.
Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä
julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. 



Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 29.4.2016 saakka. 



4. Hallituksen järjestäytyminen



Hallitus järjestäytyi 29.4.2015 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen
kokoonpano on: 

maanviljelijä Antero Vesterinen, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka

talousneuvos Simo Kutinlahti

varatuomari Mikko Paananen



Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33



Jyväskylässä 29.4.2015





Keskisuomalainen Oyj



Vesa-Pekka Kangaskorpi



toimitusjohtaja





www.keskisuomalainen.com