Cencorp - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

CENCORPIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Cencorp Oyj                       Pörssitiedote 29.4.2015 klo 16.30





CENCORPIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Cencorpin 29.4.2015 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat
päätökset. 



Yhtiöjärjestyksen kohta 1 päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: ”1 § Yhtiön
toiminimi ja kotipaikka: Yhtiön toiminimi on Valoe Oyj, ruotsiksi Valoe Abp ja
englanniksi Valoe Corporation. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.” 


Yhtiön uuden nimen rekisteröintipäivä ei ole vielä selvillä. Yhtiö tiedottaa
rekisteröintipäivän myöhemmin erikseen. 


Yhtiöjärjestyksen kohta 2 päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: ”2 § Yhtiön
toimiala: Yhtiön toimialana on kehittää, myydä ja valmistaa puhtaan energian
tuottamista palvelevia teollisia ratkaisuja. Yhtiö voi omistaa ja hallita
kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.” 


Yhtiöjärjestyksen kohta 4 päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: ”4 §
Hallitus: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 7 jäsentä. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän
kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni.” 


Päätettiin, että yhtiöjärjestyksen nykyinen 13 §, koskien tilikautta siirretään
yhtiöjärjestyksen kohdaksi 12 ja nykyinen 12 §, jonka kohdalla lukee poistettu
jätetään yhtiöjärjestyksestä pois kokonaan. Yhtiöjärjestyksessä on siten
jatkossa 12 kohtaa. 


Päätettiin, että yhtiökokous aiemmat valtuudet peruuttaen valtuuttaa
hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai
maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella
annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen perusteella osakkeiden määrä olisi yhteensä enintään 900.000.000
osaketta, joka vastaa enintään noin 51,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen.
Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös
suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten
optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta esitetään
käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen
vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen
tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai  omistusrakenteen laajentamiseen 
tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa
30.6.2017 asti. 



Mikkelissä 29. päivänä huhtikuuta 2015



Cencorp Oyj



HALLITUS





Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Cencorp Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@cencorp.com



Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com



Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön,
liittyvistä sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa
automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien
valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin
pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.