Aktia Oyj - Börsmeddelande

Förslag av Aktia Abp:s nomineringskommitté till ordinarie bolagsstämma 2013

Aktia Abp
Börsmeddelande
30.1.2013 kl. 10.30



Aktia Abp:s nomineringskommitté föreslår för Aktia Abp:s ordinarie
bolagsstämma, som hålls 9.4.2013, att förvaltningsrådsledamöterna Agneta
Eriksson, Erik Karls, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman,
Maj-Britt Vääriskoski, Leif Wallin, Bo-Gustav Wilson och Ann-Mari Åberg, vilka
samtliga står i tur att avgå på ordinarie bolagsstämman 2013, skulle omväljas
samt att till nya ledamöter skulle väljas vicehäradshövding Mikael Aspelin och
pol.mag. Stefan Mutanen. Samtliga kandidater föreslås väljas för en mandattid
på tre år. Antalet ledamöter i förvaltningsrådet föreslås sålunda fastställas
till 33. 

Nomineringskommittén föreslår att årsarvodena till ledamöterna i
förvaltningsrådet skulle hållas oförändrade jämfört med året innan. Årsarvodena
som föreslås är 

  -- ordförande, 21 500 euro
  -- vice ordförande, 9 500 euro
  -- ledamot, 4 200 euro.

Nomineringskommittén föreslår att den del av årsarvodet (brutto) som ska
användas för förvärvande av A-aktier i Aktia Abp höjs till 25 % (2012: 20 %). 

Därtill föreslår nomineringskommittén ett mötesarvode om 500 euro per ledamot
samt ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente i enlighet med
statens resereglemente. 

Nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman att till revisor skulle väljas
CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Jari Härmälä som huvudansvarig revisor. Arvode
till revisorn föreslås utgå enligt räkning. 

Enligt beslut av Aktia Abp:s bolagsstämma bereder nomineringskommittén
förslagen till ledamöter i bolagets förvaltningsråd, revisor/er samt deras
arvoden för beslut av ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén består av
representanter för de tre aktieägare som är störst den 1 november kalenderåret
före stämman samt förvaltningsrådets ordförande. 





AKTIA ABP



Ytterligare information:
Nomineringskommitténs ordförande Håkan Mattlin, tfn 0500 459059

Avsändare:
Koncernjurist Mia Bengts, 010 247 6348, 050 308 7676



Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki
massmedier
www.aktia.fi