Etteplan Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

ETTEPLAN OYJ: KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                             

Etteplan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään 21. syyskuuta 2007 alkaen kello 13.00 Lahden Sibeliustalossa,          
osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden            
luetteloiminen ja äänilippujen jako alkaa kello 12.30.                          

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                    

1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. 

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava:                                   

(i)   3 § ja 4 § mukaiset yhtiön osakepääoman sekä osakkeiden enimmäis-         
      ja vähimmäismääriä koskevat määräykset ehdotetaan poistettavaksi,         

(ii)  5 § esitetyt täsmäytyspäivää koskevat määräykset ehdotetaan               
      poistettavaksi,                                                           

(iii) 6 § sisältyvät hallituksen puheenjohtajan valintaa koskevat määräykset    
      ehdotetaan muutettavaksi siten, että hallitus valitsee puheenjohtajan     
      yhtiökokouksen sijasta,                                                   

(iv)  8 § yhtiön toiminimenkirjoittamista koskevien määräysten terminologia     
      ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia,             

(v)   10 § mukaisten varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltävien asioiden          
      terminologia ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia,
      ja                                                                        

(vi)  13 § mukaista lunastusvelvollisuutta koskeva määräys ehdotetaan           
      muutettavaksi siten, että osakkeenomistajan lunastusvelvollisuuden        
      osalta viitataan voimassaolevaan arvopaperipaperimarkkinalakiin.          

Yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia ehdotetaan muutettavaksi siltä osin kuin    
numerointi muuttuu poistettavaksi ehdotettavien pykälien vuoksi.                

2. Hallituksen ehdotus maksuttomaksi osakeanniksi, jossa yhtiön osakkeen-
omistajille annetaan uusia osakkeita heidän osakeomistustensa suhteessa
siten, että osakkeenomistaja on oikeutettu saamaan maksutta yhden (1) uuden     
osakkeen jokaista omistamaansa yhtiön osaketta vastaan. Maksuttomassa           
osakeannissa annetaan maksutta yhteensä 10.089.707 yhtiön uutta osaketta.       

3. Hallituksen ehdotus osakepääoman rahastokorotukseksi, jossa                  
ylikurssirahastosta siirretään osakepääomaan 2.477.573,25 euroa. Yhtiön         
osakepääoma on korotuksen jälkeen 5.000.000 euroa.                              

Informaatio                                                                     

Jäljennökset edellä mainituista hallituksen ehdotuksista sekä tilinpäätös,      
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, viimeisen tilikauden päättymisen    
jälkeen tehtyä varojen jakoa koskeva päätöspöytäkirja, viimeisen tilikauden     
päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset sekä hallituksen selostus       
viimeisen osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti 
vaikuttaneista tapahtumista ovat osakkeenomistajien nähtävänä 14.9.2007 kello   
09.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Terveystie 18, 15860 Hollola.               
Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista        
asiakirjoista.                                                                  

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
tiistaina 11.9.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n   
pitämään osakasluetteloon.                                                      

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle 14.9.2007 kello 16.00 mennessä, joko kirjallisesti  
osoitteeseen Etteplan Oyj, Terveystie 18, 15860 Hollola, puhelimitse numeroon   
010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen info@ette.com.                      

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt  
valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen    
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

Hollolassa 30. elokuuta 2007                                                    

Etteplan Oyj                                                                    

Hallitus                                                                        

Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063                  


JAKELU                                                                          
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.etteplan.fi