Vilkyskiu Pienine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB Vilkyškių pieninė, įmonės kodas 277160980, valdybos iniciatyva ir sprendimu
2013 m. balandžio 26 d. 14 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose, adresu
P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., šaukiamas eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 13 val. iki 13
val. 50 min. 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2012 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
  2. Auditoriaus išvados apie bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinius
     paskelbimas.
  3. Bendrovės 2012 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų
     rinkinių tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  5. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo. 
  6. Dėl bendrovės audito įmonės rinkimo 2013, 2014 ir 2015 metams ir apmokėjimo
     sąlygų nustatymo.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti
įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2013 m. balandžio 19 d.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys,
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės
akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti
asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis. 

Akcininkų teisių apskaitos diena - 2013 m. gegužės 13 d. Turtines teises turi
asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą
priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė iki 2013 m. balandžio 12
d. gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne
mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų
sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl
kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra
įtraukti ar bus įtraukti į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę. Sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu
paštu info@vilkyskiu.lt. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2013 m.
balandžio 26 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@vilkyskiu.lt
arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai,
LT-99254 Pagėgių sav.  ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima
balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas
reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį
registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas
bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto
asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo
biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. 

Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o
jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą. Ne akcininkai turi pateikti dokumentą,
patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti nuo 2013 m. balandžio 16 d.
adresu P.Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. arba bendrovės
internetiniame puslapyje (http://www.vilkyskiu.lt). 


         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         tel. 8-441-55102