Aktia - Pörssitiedote

Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2008 päätökset

Aktia Säästöpankki Oyj         Pörssitiedote
1.4.2008 klo 19.00


Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1.4.2008 vahvisti
emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvostolle, hallitukselle, toimitusjohtajalle ja tämän
varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 jaetaan osinkona 0,50 euroa osakkeelta
eli yhteensä 20 050 968 euroa. Osinko-oikeuden täsmäytyspäivä on
4.4.2008 ja maksupäivä 11.4.2008.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi
kolmekymmentä.

Seuraavat hallintoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi päättyi
yhtiökokoukseen, valittiin uudelleen seuraavaksi kolmen vuoden
toimikaudeksi:
Johan Bardy, asianajaja
Christina Gestrin, kansanedustaja, maatalous- ja metsätieteiden
maisteri
Patrik Lerche, toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri
Kristina Lyytikäinen, yksityisyrittäjä, sosionomi
Håkan Mattlin, ylijohtaja, valtiotieteen lisensiaatti, kanslianeuvos
Jorma J Pitkämäki, kehitysjohtaja
Peter Simberg, agrologi
Lorenz Uthardt, agrologi, valtiotieteen maisteri, eräneuvos
Marianne Österberg, hallinnollinen johtaja, varatuomari

Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi valittiin toimitusjohtaja,
metsänhoitaja Håkan Fagerström, Inkoo, samaten kolmen vuoden
toimikaudeksi.

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi.

Tilintarkastajaksi 1.1.2008 alkaneelle tilikaudelle valittiin
uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja vastaavaksi tilintarkastajaksi
KHT Jan Holmberg.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset pankin
yhtiöjärjestykseen ja ehdotuksen uusien osakkeiden liikkeeseen
laskemiseksi. Näillä R-osakkeilla saa 20 ääntä, kun kaksi vanhaa
osaketta oikeuttaa yhden uuden R-osakkeen merkintään. Vanhat yhden
äänen osakkeet nimetään A-osakkeiksi. Hyväksytyt ehdotukset ovat
nähtävissä Aktian verkkopalvelussa osoitteessa www.aktia.com kohdassa
Tulostietoja, Yhtiökokous. Uuden yhtiöjärjestyksen ja uusien
osakkeiden rekisteröinnin arvioidaan tapahtuvan 7.4.2008, jolloin
uudet osakkeet myös rekisteröidään osakkeenomistajien
arvo-osuustileille.

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ


Lähettäjä:
 Malin Berglund
viestintä
puh. 010 247 6369, 040 589 7941
malin.berglund@aktia.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet