Aktia - Börsmeddelande

Beslut vid Aktia Sparbank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2008

Aktia Sparbank Abp     Börsmeddelande     1.4.2008 kl. 19.00


Aktia Sparbank Abp:s ordinarie bolagsstämma den 1 april 2008
fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade
förvaltningsrådet, styrelsen, verkställande direktören och dennes
ställföreträdare ansvarsfrihet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för
räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2007 i dividend utdela 0,50 euro per
aktie eller sammanlagt 20 050 968 euro. Avstämningsdag för rätten
till dividend är den 4 april 2008 och utbetalningsdag den 11 april
2008.

Bolagsstämman fastställde antalet ledamöter i förvaltningsrådet till
trettio.

Följande ledamöter av förvaltningsrådet, vilkas mandattid utgick vid
bolagsstämman, omvaldes för en period på tre år:
Johan Bardy, advokat
Christina Gestrin, riksdagsledamot, agronomie- och forstmagister
Patrik Lerche, verkställande direktör, ekonomie magister
Kristina Lyytikäinen, privatföretagare, socionom
Håkan Mattlin, överdirektör, politices licentiat, kansliråd
Jorma J Pitkämäki, utvecklingsdirektör
Peter Simberg, agrolog
Lorenz Uthardt, agrolog, politices magister, ödemarksråd
Marianne Österberg, administrativ direktör, vicehäradshövding

Till ny ledamot av förvaltningsrådet valdes verkställande direktör,
forstmästare Håkan Fagerström, Ingå, likaså för en mandatperiod på
tre år.

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en.

Till revisor för den räkenskapsperiod som inletts den 1 januari 2008
omvaldes PricewaterhouseCoopers Ab med Jan Holmberg, CGR, som
ansvarig revisor.

Bolagsstämman godkände de av styrelsen föreslagna ändringarna i
bankens bolagsordning samt förslaget till emission av nya aktier.
Dessa R-aktier medför 20 röster varvid 2 gamla aktier berättigar till
teckning av en ny R-aktie. De gamla aktierna med en röst benämns
A-aktier. De godkända förslagen återfinns på Aktias webbservice
www.aktia.com under Finansiell information, Bolagsstämma. Den nya
bolagsordningen och de nya aktierna förväntas kunna registreras
7.4.2008, varvid även de nya aktierna registreras på aktieägarnas
värdeandelskonton.


AKTIA SPARBANK ABP

Avsändare:
Malin Berglund
kommunikation
tfn 010 247 6369, 040 589 7941
malin.berglund@aktia.fi

Distribution: Helsingfors Börs, massmedierna