Apetit Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

APETIT OYJ, Pörssitiedote, 26.3.2014 klo 16:30

Apetit Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ja myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. 

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2013 voitosta jaetaan osinkona 1,00 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 7.4.2014 osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä 31.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille
osakkeille. 

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA
TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen
nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin
viisi henkilöä. Jaakko Halkilahti, Mika Leikkonen, Marja-Liisa Mikola-Luoto ja
Mauno Ylinen valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin
Petri Rakkolainen. 

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Laurinen ja
Martti Timgren. 

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Pasi Karppinen, KHT. 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000
euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona
hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille
päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n
matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 9.4.2014 alkaen yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi. 



APETIT OYJ


Matti Karppinen
toimitusjohtaja





Lisätietoja antaa:
Matti Karppinen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi