Suominen Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2014-03-26 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj  
Pörssitiedote   26.3.2014 klo 17.00 

SUOMINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN SEKÄ HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2014 Helsingissä.

Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2013.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 ei
makseta osinkoa. 

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 2013. 

Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkio 37 500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio on 28 000
euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että
kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta,
joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio
kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa.
Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n
osakkeina. 

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen
osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun
2014 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet
luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista
viimeistään 6.6.2014. 

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Päätös oli nimitystoimikunnan esityksen mukainen.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten lukumäärä päätettiin pitää muuttumattomana ja on viisi
(5). Päätös oli nimitystoimikunnan esityksen mukainen. 

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi
Hintsanen ja Hannu Kasurinen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jaana
Tuominen. Tuominen on toiminut Paulig Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2008 ja
hän on Rautaruukki Oyj:n sekä Elintarviketeollisuusliiton hallituksen jäsen.
Vuonna 1960 syntynyt Tuominen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja Suomen
kansalainen. 

Päätös oli nimitystoimikunnan esityksen mukainen.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Päätös oli hallituksen esityksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukainen.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan. 

Päätös oli hallituksen esityksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukainen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 000 000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. 

2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin
kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi,
vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten
oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään

(i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
(ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
(iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: 

1. Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita; tai 
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen
jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. 

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

2. Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton
osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. 

3. Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa
olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 25 000 000
kappaletta. 

4. Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja
muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös
yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan
käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).
Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä
oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää. 

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien
uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden
lukumäärä voi olla enintään yhteensä 25 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy
kohdassa 3 mainittuun enimmäismäärään. 

5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on
merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

6. Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutukset kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2013 päättämät osakeantia
sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat
valtuutukset, mutta valtuutukset eivät kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen
31.1.2014 päättämää osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten
oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta. 

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
nimitystoimikunnan suosituksen mukaan keskuudestaan hallituksen
puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajaksi Risto Anttosen. 

Hallitus päätti, että nykyinen palkitsemisvaliokunta muutetaan henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunnaksi. Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan
ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kasurinen ja jäseniksi Suvi Hintsanen ja Jaana
Tuominen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Jorma Eloranta ja jäseneksi Risto Anttonen. 


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Nina Kopola, Suominen Oyj, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja
joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa.
Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja.
Yhtiö työllistää yli 1 000 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa. Sen liikevaihto vuonna 2013 oli 433.1 milj. euroa ja
liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V)
noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.