Tulikivi Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

TULIKIVI OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TULIKIVI OYJ                                                 PÖRSSITIEDOTE
8.10.2013 klo  11.45 





TULIKIVI OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 8.10.2013



Tulikivi Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 8.10.2013 hyväksyi hallituksen
ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista osakeanneista päättämiseen ja
omien osakkeiden luovuttamiseen. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen nimitystoimikunnan lopettamisesta ja uudesta hallituksen jäsenestä. 



1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja omien osakkeiden
luovut­ta­mi­sesta 



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen tekemän
ehdotuksen mukaisesti. 



Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa
seuraavasti: enintään 26 000 000 kappaletta A-sarjan osaketta. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 



Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan
yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain
15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 



Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen 16.4.2013 päättämän osakeantivaltuutuksen, joka pysyy voimassa
muuttumattomana. 



Osakeantivaltuutus liittyy yhtiön suunnitteleman osakeannin toteuttamiseen.



2. Nimitystoimikunnan lopettamisesta päättäminen ja uuden hallituksen jäsenen
valinta 



Yhtiön varsinainen yhtiökokous 12.4.2012 päätti nimitystoimikunnan
perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten valinnan
valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten, hallituksen jäsenten
palkitsemisasioiden valmistelu ja hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden
etsiminen. Nimitystoimikuntaan kuuluvat tällä hetkellä Heikki Vauhkonen, Reijo
Vauhkonen ja Matti Virtaala. 



Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
nimitystoimikunnasta luovutaan ja sen tehtävistä vastaa tulevaisuudessa
hallituksen nimitysvaliokunta, joka vastasi kyseisistä tehtävistä ennen
12.4.2012. Hallitus valitsee erikseen keskuudestaan nimitys­valio­kun­nan
jäsenet. 



Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita
hallituksen uudeksi jäseneksi Anu Vauhkosen. Hallituksen jäsenten lukumäärä
valinnan jälkeen on 7 ja vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat Nella
Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Harri Suutari ja
Heikki Vauhkonen. 



3. Nimitysvaliokunta

Hallitus on keskuudestaan valinnut nimitysvaliokunnan jäseniksi Markku Rönkön, 
Heikki Vauhkosen sekä puheenjohtajaksi Harri Suutarin. 




TULIKIVI OYJ



Harri Suutari

Hallituksen puheenjohtaja



Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100,

  -- Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
  -- Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, p. 0400 384 937



Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com