Amer Sports - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
4.2.2010 klo 16.30


Amer Sports Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 10.3.2010 klo 14.00 alkaen Yhtiön
pääkonttorissa, Mäkelänkatu 91, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen/päätösvaltaisuus

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2010 on
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.3.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2009
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 80 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 50 000 ja jäsenille 40 000 euroa vuodessa. Kokouksista ja
valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista
maksetaan Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan
Anssi Vanjoki, Ilkka Brotherus, Pirjo Väliaho, Martin Burkhalter, Christian
Fischer, Bruno Sälzer ja Hannu Ryöppönen. Valittavan hallituksen toimikausi
päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 7 koskien
yhtiökokouskutsua muutetaan kuulumaan seuraavasti:"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta
 mutta kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu Yhtiön internetsivuilla ja hallituksen niin
päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä."

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 9 koskien
ilmoittautumista yhtiökokoukseen muutetaan kuulumaan seuraavasti:"Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
Yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna
ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan yhdeksän (9) päivää ennen
kokousta."

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 7 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuus").

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden
luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 000 000 uuden
osakkeen antamisesta tai enintään 7 000 000 Yhtiön hallussa olevan oman osakkeen
luovuttamisesta.

Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista.Osakkeita voidaan
antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista  Yhtiölle
itselleen.

Valtuutus osakkeiden antamiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa
kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eikä se kumoa 5.3.2009
pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettua osakeantivaltuutusta.

18. Kokouksen päättäminen

B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.amersports.com <http://www.amersports.com/>
tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Amer Sports Oyj:n vuosikertomus,
joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
16.2.2010. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille
ja ne ovat myös saatavilla varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, 26.2.2010, rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen. Ilmoittautuminen varsinaiseen
yhtiökokoukseen alkaa 16.2.2010, klo 9.00 ja päättyy 5.3.2010, klo 16.00.
Ilmoittautuminen voi tapahtua:

sähköpostitse osoitteeseen amersports@yhteyspalvelut.elisa.fi; puhelimitse
numeroon (09) 7257 8320 tai kirjeitse osoitteeseen Amer Sports Oyj,
Osakerekisteri, PL 130, 00601 Helsinki.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Osakkeenomistajien
Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan Yhtiön edellä mainittuun osoitteeseen
ilmoittautumisajan kuluessa.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 5.3.2010, klo 10.00, jos
osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.2.2010.

5. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä 4.2.2010 yhteensä 121 517 285 osaketta ja
ääntä.

Helsinki 4.2.2010

AMER SPORTS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Maarit Mikkonen, viestintäpäällikkö
Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com<mailto:maarit.mikkonen@amersports.com>
www.amersports.com <http://www.amersports.com/>


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.comAMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on yksi maailman johtavista
urheiluvälineyhtiöistä, jonka tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor,
Atomic, Suunto, Mavic ja Arc'teryx. Amer Sports tarjoaa teknisesti
edistyksellisiä, suoritusta parantavia urheiluvälineitä aktiiviharrastajille.
Toimintaa tasapainottavat monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla
tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet listattiin Helsingin Pörssiin
vuonna 1977.



[HUG#1380819]

Attachments:

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.pdf