Stumbras AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Stumbras“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2010 04 23 eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimus:
1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2009 m. veiklą.
Sprendimas: Išklausytas Bendrovės 2009 metų metinis pranešimas ir jo priedas -
bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje,
valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma. 
2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimas: Patvirtinti Bendrovės 2009 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį
ir auditoriaus išvadą dėl finansinių ataskaitų. 
3. Pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimas : patvirtinti Bendrovės 2009 metų pelno (nuostolių)paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių
metų pabaigoje - 4.427.942,45 Lt (1.282.420,78 EUR); 
2) Grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis) - 23.165.849,08
Lt (6.709.293,64 EUR); 
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra; 
4) Pervedimai iš rezervų - nėra;
5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių
nusprendė padengti akcininkai) - nėra; 
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) - 27.593.791,53 Lt (7.991.714,42 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 20.000.000,00 Lt (5.792.400,37
EUR) arba 0,5 lito (0,14 EUR) vienai paprastai vardinei 1,00 lito nominalios
vertės akcijai; 
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 
12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 7.593.791,53Lt (2.199.314,05
EUR). 
4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.
Sprendimas: Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti
Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2010 metus auditą. Nustatyti audito
paslaugų atlyginimo dydį - 72.000 Lt (be PVM). Įgalioti Bendrovės generalinį
direktorių pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers"; 
5. Dėl Bendrovės audito komiteto nuostatų patvirtinimo.
Sprendimas: Patvirtinti bendrovės audito komiteto nuostatus.
6. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo.
Sprendimas: Patvirtinti Bendrovės naujos redakcijos įstatus. Įgalioti
generalinį direktorių p. Česlovą Matulevičių pasirašyti naujos redakcijos
Bendrovės įstatus ir atlikti visus veiksmus dėl naujos redakcijos įstatų
įregistravimo su teise perįgalioti kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus.