KONE Oyj - Yhtiökokouskutsu

KONE Oyj: Yhtiökokouskutsu

KONE Oyj, pörssitiedote. 26. tammikuuta 2012 kello 14.00


KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 5. maaliskuuta 2012 kello 11.00 alkaen Finlandia-talossa
osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan kello 10.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
    esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.
 a. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 b. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkoa 1,395 euroa A-sarjan
osakkeelta ja 1,40 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8.
maaliskuuta 2012 ja osinko maksetaan 15. maaliskuuta 2012.

9.                  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille,
varajäsenelle ja toimitusjohtajalle

10.               Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat
seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 44 000 euroa ja jäsenet
33 000 euroa vuodessa sekä kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio
hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

11.               Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

12.               Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin,
Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen ja että uusina
jäseninä valitaan Shinichiro Akiba ja Jussi Herlin.

13.               Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot
maksetaan laskun mukaan.

14.               Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi
tilintarkastajaa.

15.               Tilintarkastajien valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi
valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

16.               Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

            Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 25.570.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään
3.810.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21.760.000 kappaletta.
Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan
osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle
määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa
hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-
sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan
osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön
hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta
voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän
suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.


17.               Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4 § ja 8 § muutetaan kuulumaan
seuraavasti:

4 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10)
varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

8 § Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen
niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista
samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

18.               Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä
KONE Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset. Hallituksen ja sen
valiokuntien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22. helmikuuta
2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 29. helmikuuta 2012 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

- KONEen internetsivujen kautta
www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset,
- kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
- telefaksilla numeroon 020 475 4523, tai
- puhelimitse numeroon 020 475 4336.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-
tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa
läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 29. helmikuuta 2012 kello
10.00.

4. Muut ohjeet / tiedot

KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.1.2012 yhteensä 260.536.120 osaketta
jakautuen 38.104.356 A-sarjan osakkeeseen ja 222.431.764 B-sarjan osakkeeseen.
Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen
täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin
osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään
kahvitilaisuuteen.

Helsingissä 26. tammikuuta 2012

KONE Oyj
Hallitus

KONE yrityksenä
KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä
hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden
huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on
ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota
paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka
mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti,
mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna
2011 KONEen liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä keskimäärin
35 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Lisätietoja:

Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Sender:
KONE Oyj
Jukka Ala-Mello
Hallituksen sihteeri

Anne Korkiakoski
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

[HUG#1580369]