2015-01-07 07:37:58 CET

2015-01-07 07:38:56 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
INVL Technology - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai 


Vilnius, Lietuva, 2015-01-07 07:37 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„INVL Technology“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. vasario 2 d. 8:30
val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6
aukštas, akcinės bendrovės „Invalda LT“ patalpos), šaukiamas visuotinis akcinės
bendrovės „INVL Technology“ (įmonės kodas 303299817, buveinės adresas Vilniaus
m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 11A-20) akcininkų susirinkimas. 
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai visuotinio
akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m.
sausio 26 d.). 


Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė: 
1) Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimo ir reorganizavimų
sąlygų tvirtinimo. 
2) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.
3) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo,
audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir
atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo. 

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektai: 
1) Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimo ir reorganizavimų
sąlygų tvirtinimo. 
1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3
dalimi,  reorganizuoti akcinę bendrovę „INVL Technology“ jungimo būdu,
prijungiant ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri po reorganizavimo
perims visas  akcinės bendrovės „INVL Technology“ teises ir pareigas, įskaitant
bendrovės pavadinimą „INVL Technology“, ir tęs veiklą nauju pavadinimu - akcinė
bendrovė „INVL Technology“. 
1.2. Patvirtinti 2014 m. gruodžio 23 dienos akcinės bendrovės „INVL Technology“
ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygas (apie 2014 m. gruodžio 23 dienos
akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygų
sudarymą viešai paskelbta 2014 m. gruodžio 30 dieną,  juridinių asmenų registro
tvarkytojas apie gautas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbė 2014 m. gruodžio
30 dieną). 

2) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.
2.1. Patvirtinti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL
Technology“, veiksiančios AB BAIP grupė (kodas 300893533) įstatus (pridedami). 
2.2. Įgalioti Kazimierą Tonkūną pasirašyti po reorganizavimo nauju pavadinimu -
akcinė bendrovė „INVL Technology“, veiksiančios AB BAIP grupė (kodas 300893533)
įstatų naują redakciją. 

3) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo,
audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir
atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo. 
Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizavimo veiksiančios bendrovės vertybiniais
popieriais bus prekiaujama Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje: 
3.1. Sudaryti po reorganizavimo veiksiančioje bendrovėje audito komitetą iš
dviejų narių. 
3.2. Patvirtinti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto
sudarymo ir veiklos taisykles (pridedamos). 
3.3. Po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto nariais išrinkti
Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu). 
3.4. Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti
ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti po reorganizavimo
veiksiančios bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito
komiteto nariui mokėjimo tvarką. 

Siūlomos patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė
reorganizavimo sąlygos su priedais yra paskelbtos 2014 m. gruodžio 24 d.
pranešime apie esminį įvykį. 


Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL
Technology“ patalpose, esančiose Šeimyniškių g. 1A, Vilniuje (6 aukštas) darbo
valandomis. Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti
nereikia, - akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas
raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma,
jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų
susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu
iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba
įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti
bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis
įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame
akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų
susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas
įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti
pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas
perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Technology“ adresu
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, registruotu paštu. Bendrovė nesudaro
galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas
apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės
akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama akcinės bendrovės „INVL
Technology“ interneto svetainėje adresuhttp://www.invltechnology.com. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas darius@invaldalt.com