Sláturfélag Suðurlands svf. - Minutes of extraordinary general meeting (is)

Leiðrétting - Niðurstöður aðalfundar SS 21. mars 2014 - Samþykktir fundarins - Frétt birt 2014-03-24 10:18:11

Leiðrétting: Í varastjórn er Ingibjörg sögð Daníelsson en á að vera vera
Daníelsdóttir. 



Eftirfarandi tillögur voru samþykktar á aðalfundi 21. mars 2014.



1.  Tillaga stjórnar um vexti af stofnsjóði og greiðslu arðs.

Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund að greiddur verði
13,7%  arður af B-deild stofnsjóðs þar af er verðbótaþáttur 3,7% skv. 1. mgr.
14. gr. samþykkta félagsins, alls kr. 24.670.184,- eða 0,14 kr. á hvern útgefin
hlut. Jafnframt að reiknaðir verði 6% vextir á höfuðstól inneigna í A-deild
stofnsjóðs, alls kr. 18.036.426,-  Arðleysisdagur er 24. mars og
arðréttindadagur er 26. mars.  Greiðsludagur arðs er 15. apríl n.k. 



2.  Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins.

Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund eftirfarandi
breytingar á samþykktum félagsins: 



Tillaga að nýrri málsgrein neðst í 14. gr. samþykkta SS:

Stjórn félagsins er heimilt að ákveða úthlutun hluta tekjuafgangs sem viðbót á
afurðaverð til félagsmanna enda standi nægar eftirstöðvar eftir að lokinni
ráðstöfun tekjuafgangs og uppfyllt ákvæði samkvæmt samþykktum þessum og
ákvörðunum aðalfundar um arðgreiðslur til félagsmanna í A-deild og eigenda
hluta í B-deild. 



Tillaga að nýrri 27. gr. samþykkta SS:

Stjórn félagsins skal skipuð fimm aðalmönnum og fimm varamönnum. Skulu þeir
kosnir á aðalfundi úr hópi félagsmanna til eins árs í senn. Í aðalstjórn skal
hlutfall hvors kyns fyrir sig ekki vera lægra en 40%. 



Stjórn skal auglýsa með opinberum hætti eftir framboðum til stjórnar og
varastjórnar með lok framboðsfrests þremur vikum fyrir félagsfund þar sem
stjórnarkjör fer fram. Stjórn skal tilkynna aðalfundarfulltrúum með auglýsingu
eða dreifibréfi (rafpósti) um hverjir eru frambjóðendur til stjórnar og
varastjórnar ekki síðar en tveimur vikum fyrir félagsfund þar sem
stjórnarkjörið fer fram. Á félagsfundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá, er
ávallt heimilt að tilnefna fólk til stjórnarstarfa sem ekki er á auglýstum
framboðslista allt þar til sjálf kosningin fer fram. 



Allir aðalstjórnarmenn skulu kosnir á sama tíma og varastjórnarmenn með sama
hætti eftir að kjöri aðalstjórnar er lokið. Hver fulltrúi á félagsfundi þar sem
stjórnarkjör fer fram getur greitt einum til fimm frambjóðendum til stjórnar
atkvæði sitt. Þeir stjórnarmenn sem flest atkvæði hljóta skulu réttkjörnir til
stjórnarstarfa næsta kjörtímabil með þeirri undantekningu þó, að skili
kosningin ekki réttum hlutföllum hvors kyns fyrir sig í aðalstjórn til samræmis
við ákvæði 1. mgr., þá skulu atkvæðaflestu frambjóðendur til aðalstjórnar af
gagnstæðu kyni sem hallar á við stjórnarkjörið, taka sæti í stjórn, einn eða
tveir, eins og nauðsynlegt er til að lögmætu hlutfalli milli kynjanna verði
náð, og þar með víkja þeim frambjóðendum til aðalstjórnar af gagnstæðu kyni sem
þó hafa hlotið fleiri atkvæði við stjórnarkjörið. 



Ef aðalmaður deyr, gengur úr félaginu eða víkur úr stjórninni á löglegan hátt,
áður en kjörtíminn er liðinn, tekur sá varamaður sæti til fulls í hans stað sem
flest atkvæði fékk í kjöri varastjórnar. Enginn félagsmaður getur skorast undan
kosningu í stjórn félagsins, nema um jafnmörg ár og hann hefur næst áður verið
í stjórninni og með samþykki hans má endurkjósa hann í stjórn. 



Félagsstjórnin velur árlega formann og varaformann úr sínum flokki.



Ákvæði til bráðabirgða:

Ef tillaga þessi verður samþykkt, þá felur hún það í sér að bundinn er endir á
kjörtímabil allra stjórnarmanna félagsins, bæði aðal- og varamanna, óháð hversu
langt er eftir af kjörtímabili þeirra samkvæmt eldri ákvæðum samþykktanna.
Kosin verður ný stjórn í kjölfar samþykktar tillögunnar, allir aðal- og
varamenn, til eins árs. 



3.  Kosning stjórnar.

Stjórn félagsins eftir kosningar skipa eftirtaldir:



Aðalmenn:

Hallfreður Vilhjálmsson, formaður, kt. 031259-4449

Sigurlaug Jónsdóttir, varaformaður, kt. 170657-2099

Kristinn Jónsson, ritari, kt. 020460-3939

Guðmundur H. Davíðsson, kt. 020659-2119

Jóhanna Bríet Ingólfsdóttir, kt. 140745-3329



Til vara:

Aðalsteinn Guðmundsson, kt. 010552-2069

Björn Harðarson, kt. 011059-3769

Guðmundur Ómar Helgason, kt. 290672-3689

Guðmundur Jónsson, kt. 280852-2879

Ingibjörg Daníelsdóttir, kt. 081254-5329



4.  Kosning skoðunarmanna og endurskoðenda.

Löggiltur endurskoðandi:

Deloitte hf., Smáratorgi 3, 201 Kópavogur



Skoðunarmenn:

Aðalmenn:

Ásbjörn Sigurgeirsson, kt. 200752-2529

Bjarni Jónsson, kt. 300952-3649



Varaskoðunarmenn:

Esther Guðjónsdóttir, kt. 010366-5509

Gunnar Sigurjónsson, kt. 170166-3299



5. Laun stjórnar og skoðunarmanna.



Stjórnarformaður kr. 1.133.000,-  á ári.

Meðstjórnendur kr.  566.500,-  á ári.

Skoðunarmenn kr. 149.000,- á ári.

Endurskoðunarnefnd(stjórnarmaður) kr. 149.000,-  á ári.