Ramirent - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

RAMIRENT OYJ	PÖRSSITIEDOTE   	26.2.2010 	                                       
YHTIÖKOKOUSKUTSU   
Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään maanantaina maaliskuun 29. päivänä 2010 kello 16.30 Marina Congress    
Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen        
ilmoittautuneiden vastaanotta­minen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan    
kello 15.30.  
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys  
1. Kokouksen avaaminen  
2. Kokouksen järjestäytyminen 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen  
- Toimitusjohtajan katsaus   
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen  
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  
Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa     
jaetaan 0,15 euroa osaketta kohti vuoden 2009 vahvistetun tilinpäätöksen        
perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon          
täsmäytyspäivänä 1.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus esittää 15.4.2010.             
Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa
mukaan osingon maksamisesta edellä mainitun yhtiökokouksessa päätettävän osingon
lisäksi, kuitenkin enintään 0,10 euroa osakkeelta. Hallituksen on tehtävä       
päätöksensä 31.12.2010 mennessä. Hallituksen päätöksen perusteella maksettava   
osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä         
täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön           
osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon     
maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä    
lukien. 
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                             
Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 40 prosenttia yhtiön    
osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdotta­vansa   
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyisivät  
ennallaan ollen seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk ja       
lisäksi maksettaisiin 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä,          
hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksettaisiin 1.300  
euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin 
sekä muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille hallituksen jäsenille 1.700
euroa/kk ja lisäksi maksettaisiin 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta
hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista                  
hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut
kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa  
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi          
vahvistettaisiin kuusi (6).  
12. Hallituksen jäsenten valitseminen 
Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiölle       
ehdotta­vansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi        
valitaan uudel­leen Kaj-Gustaf Bergh, Torgny Eriksson, Peter Hofvenstam, Erkki  
Norvio ja Susanna Renlund toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Ulf     
Lundahl on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä seuraavana toimikautena.    
Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa        
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen uudeksi jäseneksi samalle      
toimikaudelle valitaan Johan Ek.
Johan Ek (M.Sc. Econ) on toiminut vuodesta 2005 Relacom-konsernin               
toimitusjohtajana. Relacom-konsernin viime vuoden liikevaihto oli 8.500         
miljoonaa Ruotsin kruunua, ja se työllisti 13.000 henkeä 17 maassa. Aiempi      
työkokemus: President of Business Unit Europe Powerwave Inc. (2004); President  
(2004) ja Executive Vice President Allgon AB, Tukholma (1999-2003) ja Management
Consultant McKinsey & Companyssä, Tukholma (1994-1999).  
Ramirent Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön kotisivulla    
www.ramirent.com/agm. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.  
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen   
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot päätettäisiin maksaa yhtiön  
hyväksymän laskun mukaisesti.  
14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja ja että yhtiön   
nykyinen tilintarkastaja KPMG Oy Ab valitaan uudelleen toimikaudelle, joka      
jatkuu seuraa­van varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.               
Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab:n nimittämä KHT Pauli       
Salminen. Yhtiö on antanut suostumuksen valinnalleen.
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan siten, että         
yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, 
kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää        
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä     
yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. 
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään 
enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös 
oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. 
Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden        
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken            
mark­kinahintaan julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeet
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai  
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien          
rahoitta­miseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka yhtiöllä            
pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakkeiden hankintaan         
liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen    
yhtiökokoukseen asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2009 antaman   
omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.   
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien,   
vaihtovelkakirjalainojen ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään 
enintään 21.739.465 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 10.869.732 yhtiön  
oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan. Valtuutuksen nojalla hallituksella
on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja              
optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä oikeuksia, jotka      
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita    
siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä        
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön  
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos      
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden           
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön      
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön kannustinjärjestelmää   
taikka investointien rahoittamiseksi. 
Uusista osakkeista ja yhtiön omista osakkeista maksettava merkintähinta voidaan 
merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siten    
kuin hallitus siitä päättää. 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakeantiin liittyvistä       
ehdoista. Osakeantivaltuutus on voimassa kolme (3) vuotta varsinaisen           
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  
18. Kokouksen päättäminen 
B. Yhtiökokousasiakirjat  
Hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ramirent Oyj:n     
internet-sivuilla osoitteessa www.ramirent.com/yhtiokokous. Ramirent Oyj:n      
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,     
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla     
Internet-sivuilla viimeistään 8.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja               
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä     
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.  
Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla   
Internet-sivuilla 12.4.2010 alkaen. 
C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille 
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 
17.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity ruotsalaisen Euroclear Sweden 
AB:n pitämään omistajaluetteloon, tulee ottaa yhteyttä Euroclear Sweden AB:hen  
ja pyytää omistuksensa tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon, jotta hänellä olisi oikeus osallistua varsinaiseen     
yhtiö­kokoukseen. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä erityistä lomaketta
käyttäen viimeistään 17.3.2010. Lomakkeita on saatavilla Ramirent Oyj:stä       
pyynnöstä (ota ystävällisesti yhteyttä Paula Koppatziin joko sähköpostitse      
paula.koppatz@ramirent.com tai puhelimitse +358 (0) 40 192 2833 tai Internetistä
Ramirent Oyj:n kotisivuilta, www.ramirent.com/yhtiokokous.  
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
yhtiölle viimeistään 24.3.2010 klo 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:   
a)Internet-sivujen kautta osoitteessa www.ramirent.com/yhtiokokous;             
b)puhelimitse numeroon 020 750 2866 maanantaista perjantaihin klo 8-16;         
c)telefaksilla numeroon 020 750 2850;                                           
d)kirjeitse osoitteeseen Ramirent Oyj, PL 116, 01511 Vantaa. Kirjeitse          
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan           
päät­tymistä; tai                                                               
e)sähköpostitse osoitteeseen agm@ramirent.com.  
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen  
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ramirent Oyj:lle           
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien   
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osake­yhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista. 
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.        
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osak­keenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean    
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä          
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa                 
osakkeenomistajaa. 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Ramirent Oyj, PL 116, 01511 Vantaa viimeistään 24.3.2010 klo 10.00.  
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 24.3.2010 kello   
10.00 mennessä.                                                                 

4. Muut asiat   
Ramirent Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 108.697.328 osaketta ja ääntä.

Vantaalla helmikuun 26. päivänä 2010                                            

RAMIRENT OYJ                                                                    
HALLITUS                                                                        LISÄTIEDOT:                                                                     
Paula Koppatz, lakiasiainjohtaja, puh. 020 750 2834  
JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.ramirent.com  
Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa   
liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa  
asiakaskuntaa, kuten rakennus- ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista     
sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 503 miljoonaa  
euroa. Konsernilla on 3.000 työntekijää 344 toimipaikassa 13 maassa             
Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa.  Ramirent on listattu NASDAQ OMX       
Helsinki Oy:ssä.