Ponsse Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.3.2010 KLO 9.00                                      

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka     
järjestetään keskiviikkona 31.3.2010 klo 10.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen   
auditoriossa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä. Kokoukseen               
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.00.     

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                               
1. Kokouksen avaaminen 

2. Puheenjohtajan valitseminen                                               

3. Sihteerin kutsuminen                                                      

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

7. Esityslistan hyväksyminen 

8. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä 
toimintakertomuksen esittäminen                                                 

Toimitusjohtajan katsaus                                                        

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 

11. Osingonmaksu 

Ponsse Oyj:n hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
vuodelta 2009 jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.                            

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen 

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

15. Hallituksen jäsenten valitseminen 

16. Tilintarkastajan valitseminen tilivuodelle 2010 

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankinnasta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa     
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan
hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu      
enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa 
kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear   
Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.                                              

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta    
vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.                                          

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön   
mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi 
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön
omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen
tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää       
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan         
ehdoista.                                                                       

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka, enintään kuitenkin 30.6.2011 saakka. Aikaisemmat valtuutukset           
peruutetaan.                                                                    

18. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista 
luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita                      

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen          
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien       
osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että         
valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250.000       
osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista     
osakkeista ja äänistä.                                                          

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin      
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,   
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.         

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön   
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi   
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa 
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.                

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka, enintään kuitenkin 30.6.2011 saakka. Aikaisemmat valtuutukset           
peruutetaan.                                                                    

19. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle 

20. Muut asiat 

21. Kokouksen päättäminen 

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS                         

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset,
tämä yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat   
osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön             
pääkonttorissa, osoite Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internet-sivuilla     
www.ponsse.com/yhtiökokous. Ponsse Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön    
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla  
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 10.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja  
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä     
tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.     

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                               

a) Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään   
perjantaina 19.3.2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n       
pitämään Ponsse Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on     
merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön   
osakasluetteloon.                                                               

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 25.3.2010 ennen klo 16.00,    
kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200     
Vieremä, puhelimitse numeroon 020 768 800, faksilla numeroon 020 768 8690 tai   
internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous. Kirjeitse                  
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan           
päättymistä.                                                                    

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 pykälän mukainen kyselyoikeus kokouksessa             
käsiteltävistä asioista.                                                        

b) Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja                                         

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan on esitettävä päivätty valtakirja taihänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitettava osakkeet joiden         
perustella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.                            

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun  
osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.                                       

c) Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon                                             
viimeistään perjantaina 26.3.2010 klo 10.00 mennessä.                           

d) Muut tiedot                                                                  

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 28 000 000 osaketta, jotka tuottavat  
28 000 000 ääntä.                                                               

OSINGONMAKSU                                                                    

Ponsse Oyj:n hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
vuodelta 2009 jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan           
osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2010 on merkitty Euroclear  
Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 14.4.2010.      

TILINTARKASTAJA                                                                 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista 
ja äänistä ehdottavat, että tilintarkastajaksi valitaan vielä kesken olevaan    
kilpailutukseen osallistunut KHT-yhteisö, jonka tekemä tarjous on               
kokonaistaloudellisesti edullisin. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi         
ehdotetaan valitun KHT-yhteisön palveluksessa olevaa yhtiökokouksessa nimeltä   
mainittavaa KHT-tilintarkastajaa.                                               

Vieremällä 15. helmikuuta 2010                                                  

PONSSE OYJ                                                                      
Hallitus                                                                        

Lisätietoja: talousjohtaja Petri Härkönen, puh. 020 768 8608 tai 050 409 8362   

JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.ponsse.com                                                                  


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon 
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus      
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän 
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden       
mukaisesti.                                                                     

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko   
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen  
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet     
noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla. Konsernilla on toimintaa noin
40 maassa.